Không cung cấp dữ liệu sinh trắc học để tạo điều kiện cho đối tượng tội phạm lợi dụng mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích vi phạm pháp luật
Nhiều người mua căn hộ dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn cho biết, mua nhà từ 2018 đến nay chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, không nhận được tiền thuê nhà như cam kết của Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort...
Việc nhận tiền chuyển khoản dưới với nội dung như “giúp đỡ”, “ủy quyền”, “nhận hộ” hoặc “làm việc online”... có thể là dấu hiệu của hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo.