Ông chủ của kho hàng hơn 220.000 sản phẩm nhập lậu tại Bắc Ninh là ai?

Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh mới đây phát hiện, tạm giữ gần 226.000 sản phẩm các loại là hóa mỹ phẩm, đồ thời trang, hàng gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ của "ông trùm" sinh năm 1985 người Hà Nội.

Bắc Ninh phát hiện kho hàng với hơn 220.000 sản phẩm nhập lậu

Ngày 20/5/2025, lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh phối hợp với PC03, Công an tỉnh Bắc Ninh và Đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Thương mại Á Châu, địa chỉ: Ô D45, số 1, đường 12, khu công nghiệp VSIP, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Thương mại Á Châu - Ảnh DMS

Tại hiện trường, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này hoạt động kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục thông báo địa điểm với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này đang kinh doanh gần 226.000 sản phẩm hàng hóa các loại, trong đó có trên 198.000 sản phẩm ghi xuất xứ Trung Quốc như chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm, tủ nhựa, quần áo thời trang… Còn lại trên 28.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, bao gồm nhiều mặt hàng tiêu dùng như kệ để đồ, nồi điện, máy giặt, máy sấy tóc, bàn là, quần áo...

Làm việc với lực lượng chức năng, đại diện doanh nghiệp không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Trước dấu hiệu vi phạm, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để phục vụ công tác xác minh. Hiện, hồ sơ vụ việc đang được khẩn trương hoàn thiện để chuyển sang cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ông chủ của kho hàng lậu tại Bắc Ninh là ai?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Thương mại Á Châu được thành lập tháng 7/2024. Doanh nghiệp đăng ký 12 ngành nghề kinh doanh với ngành nghề đăng ký chính là dịch vụ kho bãi.

Gần 226.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu bị tạm giữ phục vụ điều tra - Ảnh DMS

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Bùi Nam Long góp 100 triệu đồng, tương đương 5% vốn góp; Nguyễn Đình Tú góp 1,8 tỷ đồng tương đương 90% vốn góp và Ngô Quang Trung góp 100 triệu đồng tương đương 5% vốn góp.

Ông Nguyễn Đình Tú sinh năm 1985 có địa chỉ thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Thương mại Á Châu, ông Nguyễn Đình Tú còn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Tam Á có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Doanh nghiệp được thành lập tháng 11/2019 với 29 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bưu chính. Thời điểm thành lập doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 triệu đồng.

Trong khi đó, ngoài vai trò cổ đông của Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Thương mại Á Châu, ông Ngô Quang Trung có địa chỉ thường trú tại Bắc Ninh còn là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Mỹ phẩm Trung Hiếu, doanh nghiệp được thành lập tháng 3/2025 có địa chỉ tại Thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm thành lập, công ty này có vốn điều lệ 300 triệu đồng cùng 9 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là xuất nhập khẩu các hàng hóa công ty kinh doanh.

PNJ kinh doanh ra sao trước khi bị chỉ ra loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng?

Với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, PNJ của nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung đã bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chuyển thông tin...

Bấm xem >>