Xét xử đường dây đánh bạc online nghìn tỷ: Người "ôm" 1.500 tỷ bỏ trốn là ai?

Đối tượng này đã tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC Intecom sang Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Sau khi vụ việc bị cơ quan chức năng vào cuộc, đối tượng đã ôm hơn 1.500 tỉ đồng bỏ trốn.

Những ngày qua dư luận cả nước đặc biệt quan tâm, theo dõi vụ án đánh bạc nghìn tỉ trên mạng đang được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử. Nhiều đối tượng cộm cán, cầm đầu đường dây trong đó có cả cựu quan chức cấp cao của ngành công an đã bị đưa ra xét xử.

Quá trình xét xử cho thấy còn có những nghi phạm có vai trò quan trọng đã ôm hàng nghìn tỷ đồng trốn ra nước ngoài.

Một trong những ôm trùm “khai sinh” ra game đánh bạc trong vụ án đang ẩn trốn ở nước ngoài có thể kể đến Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trung được coi là một trong những mắt xích quan trọng hình thành đường dây đánh bạc.

Hoàng Thành Trung là Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (gọi tắt là Công ty Nam Việt). Trung được biết đến là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trên mạng internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

Quá trình hoạt động, biết đường dây lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng, Trung đã cùng Lê Văn Kiên- đối tượng trong đường dây đánh bạc bỏ trốn. Hai đối tượng này được chia hơn 1.500 tỷ đồng, trong số tiền bất chính mà đường dây đánh bạc được hưởng.

Xét xử đường dây đánh bạc online nghìn tỷ: Người "ôm" 1.500 tỷ bỏ trốn là ai? - 1

Phiên tòa xét xử vắng mặt Hoàng Thành Trung - đối tượng ôm 1.500 tỷ bỏ trốn.

Trung có mối quan hệ hợp tác ở Công ty VTC công nghệ và nội dung số (gọi tắt là VTC Intecom), Trung đã chủ động gặp Phan Sào Nam để bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài, nhưng cần đối tác phát hành.

Nam đồng ý và còn nói phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được cấp phép và phê duyệt nội dung, kịch bản.

Năm 2015, Nam gặp Nguyễn Văn Dương (đại diện theo pháp luật của Công ty CNC – khi đó thuê trụ sở tại căn nhà 5 tầng số 10 Hồ Giám, quận Đồng Đa, Hà Nội nhà của Tổng cục Cảnh sát) đề nghị hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và đưa bản tóm tắt về dự án cho Dương.

Sau khi nghiên cứu, Dương đồng ý hợp tác với Nam và chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng với VTC Online do Phan Sào Nam đại diện. Ngày 1/4/2015, Hồng đại diện cho CNC và Phan Sào Nam đại diện cho Công ty VTC Online ký hợp đồng “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip.

Hai bên thỏa thuận nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng thì CNC hưởng 30%, Công ty VTC Online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng/tháng thì CNC hưởng 35%, Công ty VTC Online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ/tháng thì CNC hưởng 40%, Công ty VTC Online hưởng 60%. Mỗi tháng, 2 kỳ Công ty CNC và Công ty VTC Oline sẽ ký đối soát thanh toán hợp đồng.

Cùng với việc “bắt tay” Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đã gặp Đỗ Bích Thủy (con chị gái ruột mẹ Nam, đang làm Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc Công ty Nam Việt) trao đổi về việc, cho Nam và Hoàng Thành Trung mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến.

Thủy đồng ý và cùng Phan Sào Nam ký hợp đồng hợp tác về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm” dịch vụ mang tên Win2All, khai thác thương mại với tên Rikvip.Theo thỏa thuận, mức phí bản quyền phầm mềm là 600 triệu đồng và Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu phân chia khoản doanh thu Công ty VTC Online nhận được từ khách hàng.

Trung với tư cách là Phó Giám đốc Công ty Nam Việt đã tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC Intecom sang Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen; phối hợp vận hành hệ thống máy chủ; xây dựng và quản lý hệ thống đại lý để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Theo cơ quan tố tụng, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được hệ thống 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, từ đó lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.853 tỷ đồng.

Nói về Trung, một đại lý cấp một khác là Nguyễn Văn Ngọc khai tại toà: "Anh ấy nói game bài này sắp có giấy phép kinh doanh nên em cứ yên tâm làm, thoải mái phát triển không ảnh hưởng gì đến pháp luật đâu".

Cơ quan tố tụng xác định, những việc làm của Trung đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã truy nã toàn quốc và đề nghị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế. Nhà chức trách hiện tạm đình chỉ điều tra bị can với Trung, khi nào bắt được sẽ bị phục hồi điều tra, xử lý sau.