Tỷ phú kim cương sở hữu hàng tỷ đô vẫn đi lừa đảo khắp Ấn Độ

Cảnh sát Anh đã bắt giữ đại gia kim cương của Ấn Độ, Nirav Modi tại London, vì liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng trị giá 2 tỷ USD.

Tỷ phú kim cương sở hữu hàng tỷ đô vẫn đi lừa đảo khắp Ấn Độ - 1

Tỷ phú kim cương của Ấn Độ Nirav Modi (Nguồn: CNN)

Theo thông cáo từ Cơ quan Cảnh sát Đô thị Luân Đôn và “nhân danh chính quyền Ấn Độ”, cảnh sát Luân Đôn đã bắt giữ Nirav Modi vào hôm thứ 3 vừa qua. Đơn xin tại ngoại của vị tỷ phú đã bị Tòa án từ chối và ông này sẽ bị tạm giam cho đến ngày 29/3, theo thông tin từ Tòa án Westminster.

Theo Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI), tỷ phú ngành buôn bán kim cương Ấn Độ và các quan chức ngân hàng bị cáo buộc đã ban hành Thư Đảm bảo giả cho các ngân hàng nước ngoài để lấy tiền của khách hàng với số tiền lừa đảo có thể lên tới 2 tỷ USD. Cơ quan đưa ra tố cáo vị tỷ phú này là ngân hàng quốc gia Punjab, Ấn Độ, khi họ phát hiện hành động gian lận của vị tỷ phú này tại một chi nhánh, cách đây khoảng 1 năm trước.

Ngay sau đó, các cơ quan có thẩm quyền tại Ấn Độ đã phát lệnh bắt giữ Nirav Modi trên mạng lưới Interpol và nhà chức trách London đã được yêu cầu thực thi lệnh bắt giữ này, người phát ngôn của Tổng cục Thi hành án Ấn Độ cho biết. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng phát đi thông cáo báo chí rằng họ sẽ xin lệnh dẫn độ Nirav Modi về nước trong thời gian sớm nhất có thể.

“Điều tra cho thấy hành vi lừa đảo đã được thực hiện dù các thông tin về hành vi này đã được các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Punjab nắm rõ. Những người này đã không thực hiện các quy định và thông tư do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) ban hành về việc đảm bảo an toàn cho hoạt động liên quan tới SWIFT (Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu). Thay vào đó, họ đã báo cáo sai tình hình thực tế cho RBI”, một thông cáo từ CBI năm ngoái cho biết.

CBI đã đột kích hàng chục văn phòng và tịch thu tài sản trị giá hàng triệu đô la thuộc về tỷ phú Modi, dù ông này đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi vi phạm pháp luật. Ông đã bị văn phòng cơ quan điều tra buộc tội về các âm mưu hình sự, lừa đảo và tham nhũng.

Nirav Modi từng được xếp hạng là người giàu thứ 85 tại Ấn Độ với tài sản trị giá 1,8 tỷ USD, theo Forbes. Việc tỷ phú này bị bắt giữ có thể ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Ấn Độ. Việc phát hiện vụ lừa đảo và tỷ phú này từ chối về nước để đối mặt với các cáo buộc hình sự làm gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Narendra Modi - người đã đưa ra những cam kết dẹp nạn tham nhũng tại Ấn Độ.

Năm 2016, một tỷ phú ngành rượu của Ấn Độ, Vijay Mallya, cũng chạy trốn ra nước ngoài sau khi gây ra số nợ tổng cộng 1,6 tỷ USD tại 17 ngân hàng nước này. Các thủ tục dẫn độ Mallya về Ấn Độ vẫn đang được thực hiện. Tuy nhiên, ông này phủ nhận việc ra nước ngoài để trốn nợ và gọi các cáo buộc gian lận và rửa tiền nhằm vào mình là “sai trái, bịa đặt và vô căn cứ”.