Liên quan rửa tiền, giám đốc của HSBC từ chức

Phát biểu tại cuộc điều trần trước Tiểu ban thường trực về điều tra của Thượng viện Mỹ ngày 17-7, Giám đốc phụ trách tuân thủ của ngân hàng HSBC David Bagley cho biết sẽ từ chức để chịu trách nhiệm trước cáo buộc ngân hàng này giúp các tên khủng bố, trùm ma túy và tội phạm khác tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ do quản lý lỏng lẻo dẫn đến không ngăn chặn được hành vi rửa tiền.

Ông Bagley là một trong sáu giám đốc của HSBC phải ra điều trần trước Tiểu ban thường trực về điều tra của Thượng viện Mỹ sau khi tiểu ban này đưa ra báo cáo điều tra dài 335 trang, mô tả những thất bại về tuân thủ trong suốt 10 năm của ngân hàng HSBC (có trụ sở tại London, Anh).

Trọng tâm của cuộc điều tra là các hoạt động của chi nhánh HSBC tại Mỹ, có trụ sở chính tại thành phố New York. HSBC đã sử dụng trụ sở này như địa điểm bán hàng cho khách bên ngoài nước Mỹ bằng cách quảng cáo khả năng của trụ sở này trong việc xử lý các giao dịch bằng đô la Mỹ.

Theo báo cáo, trong hai năm 2007 và 2008, chi nhánh HSBC ở Mexico đã chuyển vào các chi nhánh HSBC ở Mỹ 7 tỉ đô la Mỹ, phần lớn là tiền thu từ các hoạt động buôn bán ma túy.

Báo cáo cũng cho thấy các chi nhánh của HSBC đã thanh toán các ngân phiếu du lịch đáng ngờ trị giá hàng tỉ đô la Mỹ và cho phép các tên trùm ma túy ở Mexico mua máy bay bằng tiền được rửa qua các tài khoản của HSBC ở quần đảo Cayman (Vương quốc Anh).

Ngoài ra, các chi nhánh của HSBC còn giúp một ngân hàng Ả-rập Saudi có liên hệ với Al-Qaeda chuyển tiền sang Mỹ; cũng như giúp chuyển tiền ra khỏi Iran, Syria và một số nước khác nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt kinh tế.

Báo cáo cho rằng vấn đề của HSBC là bộ phận tuân thủ của ngân hàng này đã không điều tra những nguồn tiền đáng ngờ.

Thượng nghị sĩ Carl Levin, Chủ tịch Tiểu ban thường trực về điều tra của Thượng viện Mỹ nói: “Văn hóa tuân thủ ở HSBC đã bị “ô uế trên diện rộng” trong thời gian dài".