Bị cáo Trần Phương Bình tiết lộ thủ đoạn 'qua mắt' thanh tra trong 10 năm

Thứ Ba, ngày 04/12/2018 16:00 PM (GMT+7)

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng do các bị cáo dùng thủ đoạn tinh vi nên mặc dù kiểm tra nhiều lần, Ngân hàng nhà nước vẫn không phát hiện sai phạm...

Chiều nay 4-12, HĐXX phiên xử vụ thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á(DAB) sẽ xét hỏi đại diện thanh tra, giám sát Ngân hàng nhà nước và công ty kiểm toán.

Việc xét hỏi các đại diện này nhằm làm rõ hơn việc 10 năm thanh tra không ra dấu vết sai phạm của DAB. 

Cựu tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình, khai rằng để che giấu các khoản tiền chênh lệch, trước mỗi đợt thanh tra, ông làm việc với phòng Ngân quỹ điều chuyển các khoản âm quỹ đó đến các chi nhánh, phòng giao dịch nơi mà các cơ quan thanh tra không thanh tra nên không bị phát hiện.

Sau cuộc kiểm tra khoảng 10 ngày, các chi nhánh, phòng giao dịch này sẽ chuyển khoản âm quỹ này lại hội sở. Cách che giấu này diễn ra được 10 năm thì bị phát hiện, trước đó dù thanh tra, kiểm tra đều đặn nhưng Ngân hàng Nhà nước không đặt nghi vấn gì.

Tại phiên toà sáng nay, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã trả lời chủ toạ rằng do các bị cáo dùng thủ đoạn tinh vi nên mặc dù kiểm tra nhiều lần, Ngân hàng nhà nước vẫn không phát hiện sai phạm.

Tuy nhiên, chủ toạ phân tích, chỉ để ý dòng tiền luân chuyển là có thể phát hiện.

Bị cáo Trần Phương Bình tiết lộ thủ đoạn 'qua mắt' thanh tra trong 10 năm - 1

Chiều nay Phan Văn Anh Vũ nộp thêm 30 tỉ đồng khắc phục hậu quả vì "dù là tiền vay nhưng anh Bình gặp nạn, Vũ không thể làm ngơ"

Tại phần xét hỏi đối với các bị cáo khác nhằm giúp HĐXX và đại diện VKS xem xét lời kêu oan của Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm), luật sư bào chữa cho Vũ cũng thông tin rằng HĐXX đã đồng ý cho gia đình Vũ nộp thêm hơn 30 tỷ trong chiều nay. Trước đó, họ đã nộp 173 tỷ đồng trong tổng số 203 tỷ Vũ bị cáo buộc chiếm đoạt của DAB.

Số tiền 203 tỉ đồng này được Vũ cho là "mượn của ông Bình và có trách nhiệm trả số tiền này cùng 13,4 triệu USD cũng là tiền vay cá nhân ông Bình. Nay anh Bình gặp nạn, Vũ không thể làm ngơ. Không cần anh Bình đòi, Vũ sẽ hoàn trả đúng và đủ trong vòng 30 ngày sau khi phiên toà kết thúc".

Cựu tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình cũng trình bày rằng đang nỗ lực động viên người thân khắc phục hậu quả. Đối với hơn 70 bằng khen, giấy khen được trao tặng, ông Bình nói rằng "không xứng đáng nhận được".

Vũ ‘nhôm’ bị cách ly, ông Trần Phương Bình nhận sai

Tại tòa, dàn lãnh đạo Ngân hàng Đông Á thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng quy kết.

Theo Phương Loan (Pháp luật TPHCM)

sự kiện Vũ "nhôm" - "Ông trùm" bất động sản Đà Nẵng