Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Hàng loạt NH Mỹ bị cáo buộc rửa tiền

Thứ Hai, ngày 17/09/2012 14:32 PM (GMT+7)

Hàng loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, trong đó có JP Morgan Chase và Bank of America, bị điều tra vì nghi án rửa tiền cho các tổ chức khủng bố và tội phạm buôn bán ma túy.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Theo báo New York Times, chính quyền liên bang và các tiểu bang Mỹ đang điều tra nghi án một số ngân hàng không theo dõi số lượng tiền mặt lưu thông qua các chi nhánh, tạo điều kiện cho các hành vi rửa tiền. Nhà chức trách có thể sẽ sớm truy tố JP Morgan Chase. Bank of America và các ngân hàng khác ở Phố Wall cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự.

Gần đây, chính quyền Mỹ đã phạt một số ngân hàng lớn của Mỹ và châu Âu vì tội rửa tiền. Ngân hàng Anh Standard Chartered đã phải nộp phạt 340 triệu USD hồi giữa tháng 8-2012 để dàn xếp vụ án. Citigroup, Barclays (Anh) cũng bị liệt vào danh sách đen. Năm ngoái, chính JP Morgan Chase từng nộp phạt 88 triệu USD vì xử lý giao dịch tiền tệ từ Iran, Sudan, Liberia... 

Theo Đông Phương (Tuổi trẻ)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Tin cùng chuyên mục Tin Tài chính - Nhà đất - BĐS
Về trang chủ 24h Về đầu trang