Thủ đoạn của 'trùm' đường dây cờ bạc 1.300 tỷ đồng

Mai Anh Việt, 44 tuổi, lập trụ sở dữ liệu cờ bạc ở Vientiane (Lào), thuê khách sạn làm trung tâm chăm sóc và lôi kéo người Việt sát phạt, ăn thua 1.300 tỷ đồng.

Ngày 1/6, Việt (ngụ Hà Nội), Nguyễn Hữu Sơn (43 tuổi, ngụ TP HCM) cùng 29 người khác bị Cục cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định, Việt liên kết cùng Sơn lập các trang web trò chơi đánh bạc trực tuyến chuyên nhắm vào người ở Việt Nam. Chỉ trong vài tháng đầu năm nay, nhóm này đã tổ chức cho hàng nghìn người sát phạt trên không gian mạng với số tiền gần 50 triệu USD (tương đương 1.300 tỷ đồng).

Cảnh sát bắt hơn 30 người trong đường dây đánh bạc đặt trụ sở ở Lào. Video: Nhật Vy

Mai Anh Việt lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Đặt trụ sở ở Lào, livestream thu hút con bạc ở Việt Nam

Sơn khai từng có thời gian kinh doanh thương mại, thuốc lá điện tử... nên thường xuyên đi Malaysia. Những lần qua lại, anh ta quen biết một số đối tác trong công ty chuyên làm các trò chơi cá cược trực tuyến trên toàn thế giới. Sơn lên kế hoạch giới thiệu Việt cho những người này, để 2 phía "bắt tay" lập trang web chuyên cá cược, từ đó hưởng lợi nhuận 5-10%.

Để tránh cảnh sát Việt Nam phát hiện và tiết kiệm chi phí, Việt thành lập 2 trung tâm dữ liệu, chăm sóc khách hàng tại Thủ đô Vientiane của Lào. Anh ta lôi kéo nhiều người Việt sang đây làm việc, và giao cho người thân quản lý.

Việt chia nhân sự thành nhiều bộ phận, hoạt động 2 ca mỗi ngày. Nhiệm vụ của họ là liên tục chia sẻ các trang cờ bạc vào nhiều hội nhóm, trang mạng xã hội, để quảng bá, lôi kéo người chơi. Ngoài ra, ông "trùm" thuê nhiều người chuyên quảng cáo, livestream cho các hoạt động đánh bạc qua các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu...

Hàng tuần, nhóm này tổng hợp kết quả cá cược để thanh toán với các nhà cái quốc tế và công ty cung cấp nền tảng đánh bạc. Hàng tháng, tiền lãi được chia cho các thành viên.

Với thủ đoạn này, những người cầm đầu thu lợi từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi tháng, theo cơ quan điều tra.

Cảnh sát khám xét đường dây đánh bạc ở Lào. Ảnh: Công an cung cấp

Phối hợp cảnh sát Lào triệt phá

Sau khi thu thập đầy chứng cứ, C02 cung cấp cho phía Lào, để lên kế hoạch triệt phá. Lực lượng điều tra hai nước đã đồng loạt kiểm tra các địa điểm hoạt động của đường dây này tại thủ đô Vientiane, bắt quả tang Việt cùng một số người sử dụng máy tính, điện thoại, laptop để điều hành các website đánh bạc, tư vấn, lôi kéo người chơi.

Lực lượng chức năng thu giữ 35 điện thoại di động, 12 máy tính, 25 laptop... Hàng chục người Việt Nam liên quan cùng toàn bộ tang vật, tài liệu được bàn giao cho C02 để xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Từ tài liệu của phía Lào, C02 phối hợp Công an Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Phú Yên... khám xét hàng loạt địa điểm, triệu tập 10 người có liên quan. Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại, một máy tính để bàn cùng một số thiết bị dùng để livestream, quảng cáo hoạt động đánh bạc.

Những nghi can có vai trò tổ chức. Ảnh: Công an cung cấp

Theo C02, việc triệt phá thành công băng nhóm tội phạm do Mai Anh Việt cầm đầu thể hiện hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an Việt Nam và Lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Đồng thời, việc này cũng cho thấy, quyết tâm điều tra phá án theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, bóc gỡ toàn bộ đường dây, bắt giữ chủ mưu, cầm đầu.

Đường dây đánh bạc 1.000 tỉ đồng, dùng AI để "qua mặt" sinh trắc học ngân hàng

Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số

Bấm xem >>