'Mất tích' sau khi làm giả hợp đồng lấy 23 tỷ đồng của ngân hàng

TP HCM - Nguyễn Bạch Vân, Giám đốc Công ty Phát Đạt, bị cáo buộc làm giả hợp đồng kinh tế, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để vay ngân hàng 23 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 21/5, bà Vân bị Công an TP HCM ra quyết định truy tìm để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Bạch Vân đang bị cảnh sát truy tìm. Ảnh: Công an cung cấp

Bà Vân làm Giám đốc Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Phát Đạt (Công ty Phát Đạt), thường trú tại TP Vũng Tàu, cư trú tại quận 1. Bà này bị cho là làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị - UBND TP Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, vay tiền Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt.

Cơ quan điều tra xác định, để hoàn tất thủ tục, bà Vân sử dụng pháp nhân Công ty Phát Đạt lập khống các hợp đồng kinh tế với 2 doanh nghiệp khác. Tiếp đó, nữ giám đốc dùng hóa đơn GTGT khống của những nơi này làm căn cứ đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền gần 23 tỷ đồng. Sau khi lấy tiền, nữ giám đốc đã chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.

Khi sự việc bị phát hiện, bà Vân không có mặt tại địa phương nên cảnh sát phải truy tìm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, mở nhiều tài khoản ngân hàng để đánh bạc

Đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản do mình mở, trung bình mỗi lần nạp từ 20 triệu đến 300 triệu đồng; mỗi trận đấu bóng đối tượng tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 01 tỷ đồng.

Bấm xem >>