Lịch vạn niên
Dubai - thiên đường của những ông trùm tội phạm siêu giàu
Dubai - thành phố xa hoa ở vùng Vịnh đang trở thành thỏi nam châm thu hút các trùm buôn lậu hàng đầu châu Âu. Và những cuộc truy quét mới nhằm vào các đối tượng này mới đây cho thấy, giới tội phạm siêu giàu đang tăng lên vượt sức tưởng tượng.
Cảnh sát Liên minh châu Âu khám xét và thu giữ tang vật trong vụ triệt phá “siêu băng đảng tội phạm” tại khu vực này
Vụ triệt phá “siêu băng đảng” tội phạm châu Âu
Tuần qua, Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) thông báo đã bắt giữ 6 trùm ma túy ở Dubai, những kẻ bị cáo buộc là thành viên của một “siêu tập đoàn tội phạm” gồm những kẻ buôn lậu kiểm soát 1/3 hoạt động buôn bán cocaine ở châu Âu. Đó là kết quả của “Chiến dịch Ánh sáng sa mạc”, một nhiệm vụ chung có sự tham gia của Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) cùng với cảnh sát từ Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan, dẫn đến tổng cộng 49 vụ bắt giữ trên 6 quốc gia.
Theo các nguồn thực thi pháp luật ở cả Bỉ và Hà Lan, 1 trong số 6 mục tiêu “có giá trị cao” này là Ryan James Hale (32 tuổi, công dân Anh). Hale bắt đầu bị theo dõi khi sống ở Marbella, bờ biển phía Nam của Tây Ban Nha. Lực lượng Bảo vệ Dân sự của Tây Ban Nha đã truy cập các tin nhắn điện thoại được mã hóa giữa các đối tượng nhập khẩu cocaine từ Trung Mỹ đến các cảng ở Tây Ban Nha.
Các tin nhắn bí mật có nhắc đến một người tên là “Robo”, kẻ đang cố gắng tìm hiểu xem liệu lô hàng 700kg cocaine bị mất tích ở Valencia vào năm 2020 đã bị cảnh sát bắt giữ hay bị một băng nhóm đối thủ đánh cắp. Lực lượng Bảo vệ Dân sự sau đó đã xác định “Robo” là Hale, một trong những thủ lĩnh chung của siêu tập đoàn. Tên này có mối liên hệ chặt chẽ với nhóm tội phạm có tổ chức Kinahan, một băng nhóm người Ireland chiếm giữ phần lớn trong hoạt động buôn bán cocaine ở châu Âu mà DEA đang truy nã. Cảnh sát cho biết, theo các tin nhắn thu được, Hale đã rửa tiền buôn ma túy bằng cách mua bất động sản và xe thể thao cao cấp trước khi trốn sang Dubai vì sợ bị các đối thủ bắt cóc.
Bên cạnh đó, 5 nhân vật cấp cao khác bị bắt ở Dubai là: Anthony Alfredo Martínez Meza (người Panama, bị cáo buộc đã cung cấp cocaine), Edin “Tito” Gacanin (một trong những ông trùm lớn nhất ở châu Âu), và Zouhair Belkhair, Hoesny Ajaray, Rabhioui Bourfa (3 kẻ giữ vị trí chủ chốt trong “siêu băng đảng”). Đáng chú ý, Gacanin (SN 1982) tại Sarajevo và lớn lên ở Breda (Hà Lan), nơi phần lớn đại gia đình hắn có liên quan đến mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế quy mô lớn.
“Đó là công việc kinh doanh gia đình của gia tộc Gacanin, nhưng Edin đã đưa mọi thứ lên tầm cao mới bằng cách tạo mối quan hệ chặt chẽ trên khắp Nam Mỹ, chủ yếu với băng đảng Colombian North Valley và các nhà sản xuất độc lập ở Peru. Điều này cho phép hắn thu được một lượng lớn cocaine trên một cấp độ bán buôn” - một quan chức Cảnh sát Bosnia nói với VICE World News vào đầu năm nay.
Kể từ khoảng năm 2015, những mối liên hệ này đã đặt Gacanin vào vị trí quan trọng để cung cấp một lượng lớn cocaine vào châu Âu mà kẻ phụ trách việc nhập khẩu đó là một thành viên khác của siêu tập đoàn - trùm ma túy Ridouan Taghi. Bị bắt ở Dubai vào năm 2019, Taghi hiện đang bị xét xử tại một tòa án với chế độ an ninh nghiêm ngặt ở ngoại ô Amsterdam (Hà Lan). Taghi phải đối mặt với gần 10 cáo buộc giết người trong vụ sát hại các blogger, luật sư và nhà báo Hà Lan cũng như các mối đe dọa chống lại các quan chức chính phủ và thậm chí cả Hoàng gia Hà Lan.
Mối quan hệ vốn được coi là hơn cả đối tác giữa Taghi, Imperiale, Gacanin và băng nhóm Kinahan được đưa ra ánh sáng vào năm 2017, khi một người cung cấp thông tin bí mật của DEA phát hiện nhóm tổ chức lễ cưới cho Daniel Kinahan tại khách sạn 7 sao Burj al Arab của Dubai. Sau đó, Mỹ đã đưa ra báo cáo cho thấy, nhóm này có thể đã kiểm soát tổng lượng cocaine nhập khẩu vào châu Âu trị giá hơn 30 tỷ USD thông qua các cảng Rotterdam và Antwerp trong thập kỷ qua.
Đây là tập đoàn gồm những kẻ buôn lậu từ Ireland, Morocco, Bỉ, Italia và Hà Lan, có lãnh đạo chủ yếu ở Dubai - nơi chúng tin rằng sẽ an toàn do thiếu các hiệp ước dẫn độ với châu Âu. “Quy mô nhập khẩu cocaine vào châu Âu dưới sự kiểm soát và chỉ huy của các nghi phạm là rất lớn” - Europol cho biết trong một tuyên bố.
Thế giới ngầm của trùm tội phạm
Vụ bắt giữ một thành viên chủ chốt của nhóm tội phạm Kinahan vào tháng 9-2022 được cho là đã tiết lộ một kho tàng thông tin giúp lật tẩy thế giới ngầm hoạt động ở Dubai. Vào những năm 2000, bất kỳ tên trùm tội phạm nào cũng biết lợi ích của những người có thể rửa tiền cho những khoản lợi nhuận xấu.
Những đối tượng này sử dụng Hawala - một hệ thống chuyển tiền mà trên thực tế tiền không thực sự di chuyển. Họ chuyển tiền cho nhau trên cơ sở niềm tin và sử dụng mật khẩu đã thỏa thuận trước khi tiền đến đích. Những người nhận chuyển tiền có thể hoạt động hợp pháp tại Dubai và chỉ đến năm 2021 họ mới được yêu cầu đăng ký chính thức công việc của mình. Bởi thế, hệ thống Hawala có thể chuyển tiền một cách kỳ diệu trên toàn cầu mà không có dấu vết.
Một sĩ quan tình báo cấp cao của châu Âu, người đã dành hơn 2 thập kỷ để điều tra những tên trùm tội phạm có tổ chức vẫn đi lại trên những con phố “lát vàng” của Dubai, tin rằng hệ thống ngân hàng Hawala chỉ là một trong số đó. Đó là lý do UAE trở thành trung tâm hấp dẫn cho bọn tội phạm.
“Đó là nơi duy nhất trên thế giới là trung tâm của tội phạm cấp cao và nguồn tiền hiếm khi bị nghi ngờ. Ở đó, những ông trùm đều biết nhau và nếu anh không ở Dubai thì không đáng là ông lớn để giao dịch” - sĩ quan tình báo giấu tên phát biểu. Ông cho biết: “Có rất nhiều thứ họ có thể đầu tư vào, chẳng hạn như danh mục đầu tư bất động sản mang lại lợi nhuận cao. Như một dữ liệu mới được tiết lộ hồi tháng 10-2022 cho thấy, người Hà Lan sở hữu hơn 1.500 bất động sản ở Dubai trị giá ước tính 630 triệu euro”.
Vào năm 2020, một báo cáo từ tổ chức tư vấn Carnegie Endowment vì hòa bình quốc tế đã nêu lên mối lo ngại về việc cấu trúc tài chính lỏng lẻo của Dubai đang tạo ra một trung tâm tội phạm. Báo cáo có đoạn viết: “Dubai là một trung tâm tài chính toàn cầu, thiên đường của người mua sắm và là ốc đảo cho những người khá giả trên thế giới. Nhưng một phần nền tảng cho sự thịnh vượng của Dubai là dòng tiền bất hợp pháp ổn định phát sinh từ tham nhũng và tội ác. Sự giàu có đã giúp thúc đẩy thị trường bất động sản đang bùng nổ của tiểu vương quốc này, làm giàu cho các chủ ngân hàng, người đổi tiền và giới doanh nhân thượng lưu. Trong khi đó, kẽ hở hành chính và thực thi pháp luật yếu kém khiến Dubai trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu của tiền bẩn”.
“Các nhà chức trách ở Dubai đấu tranh với vấn đề này, nhưng họ thiếu nguồn lực và đang bị ngập trong các yêu cầu dẫn độ. Ở một mức độ nào đó, chính quyền nước sở tại không muốn xem xét vấn đề này quá kỹ lưỡng vì có hàng tỷ USD tội phạm đang được đầu tư vào tài sản ở Dubai” - sĩ quan cảnh sát châu Âu nhận định.
Dù sao, những vụ bắt giữ trùm tội phạm gần đây cũng là tín hiệu tích cực. “Đó là khởi đầu cho sự kết thúc đối với một số trùm tội phạm có tổ chức. Điều này có nghĩa là chính quyền Dubai sẽ chia sẻ thông tin nhiều hơn với các đối tác chống tội phạm châu Âu, đồng thời Europol có thể theo dõi các mối đe dọa tội phạm châu Âu có trụ sở tại UAE” - một nguồn tin an ninh có quan hệ với chính quyền Dubai cho biết.
|
“UAE trở thành một trung tâm hấp dẫn cho bọn tội phạm. Bởi đó là nơi duy nhất trên thế giới là trung tâm của tội phạm cấp cao và nguồn tiền hiếm khi bị nghi ngờ. Ở đó, những ông trùm đều biết nhau và nếu anh không ở Dubai thì không đáng là ông lớn để giao dịch”. |
Nguồn: [Link nguồn]
Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) tuyên bố, họ vừa triệt phá một “siêu băng đảng ma túy” nắm giữ 1/3 hoạt động buôn bán cocaine ở châu Âu và bắt giữ hàng chục...
