Vũ "nhôm" liên quan gì đến đại án Hứa Thị Phấn?

Đại diện Công ty Phương Trang bất ngờ tiết lộ hàng chục tỉ đồng mà công ty Thành Đăng (công ty con của Phương Trang) vay từ TrustBank dùng để trả nợ cho Vũ "nhôm".

Chiều 16-5, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử vụ án ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng TrustBank do Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm thực hiện.

Theo đó, HĐXX và luật sư tiếp tục chất vấn các bên liên quan tới khoản vay giữa TrustBank và Công ty CP Phương Trang (Công ty Phương Trang) để làm rõ nhiều tình tiết của vụ án.

Một đại diện công ty Phương Trang bất ngờ tiết lộ trong khoản vay của Công ty TNHH Thành Đăng (Công ty Thành Đăng, công ty con của Phương Trang – nay đổi thành Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản Phương Trang) thì công ty đã chuyển 30 tỉ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") để trả nợ.

Vũ "nhôm" liên quan gì đến đại án Hứa Thị Phấn? - 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Kết luận điều tra xác định ngày 23-8-2010, TrusBank chi nhánh Sài Gòn đã giải ngân khoản vay 150 tỉ đồng của Công ty TNHH Thành Đăng. Khoản vay này phát sinh tại TrustBank theo hợp đồng tín dụng số và khế ước nhận nợ số 040.169.10/HDTD-NH.

Theo chứng từ, ông Nguyễn Bá Triều (đại diện pháp nhân công ty Thành Đăng) nhận 150 tỉ đồng tiền mặt tại TrustBank bằng giấy lãnh tiền mặt số 555 và bảng kê chi. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang chỉ được thực nhận 111 tỉ đồng còn 39 tỉ đồng không được nhận.

Trong quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, đại diện Công ty Phương Trang khẳng định lại việc chỉ thực nhận được 111 tỉ đồng từ khoản vay 150 tỉ đồng của TrustBank. Trong đó, công ty chuyển 30 tỉ đồng cho ông Phan Văn Anh Vũ để trả khoản tiền nợ công ty Phương Trang đã vay nợ.

Theo số liệu của ngân hàng CB (ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam, tiền thân Trustbank), TrustBank đã giải ngân cho công ty CP Đầu tư Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác (nhóm Phương Trang) tổng cộng 83 khoản vay, 1 khoản phát hành trái phiếu. Tổng số tiền TrustBank giải ngân trên sổ sách gần 16.468 tỉ đồng từ năm 2010-2012.

Đại diện ngân hàng CB cho rằng đến nay dư nợ của nhóm Phương Trang còn hơn 25.941 tỉ đồng (dư nợ gốc là 9.437 tỉ đồng). Ngược lại, phía nhóm Phương Trang khẳng định trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà Trustbank giải ngân, công ty chỉ nhận được hơn 3.936 tỉ đồng.

Đại diện ngân hàng CB cho rằng ngân hàng đã kế thừa toàn bộ khoản vay từ Trustbank, bao gồm khoản vay liên quan tới 18 công ty và 22 cá nhân của nhóm Phương Trang.

Liên quan đến 83 khoản vay của nhóm Phương Trang thì đại diện ngân hàng CB cho biết đã tất toán 36 khoản vay. Đơn vị này đã gửi 26 đơn kiện đối với 41 khoản vay ra nhiều tòa án: quận 1, 3, 7, Thủ Đức, Phú Nhuận, Bình Chánh, Nhà Bè (TP HCM); TP Đà Lạt (Lâm Đồng); quận Hải Châu (Đà Nẵng)... để yêu cầu trả nợ.

Đại diện Công ty Phương Trang phản đối gay gắt: "Cơ quan chức năng, tòa án đang xử lý, phiên tòa cũng đang diễn ra mà ngân hàng Xây Dựng cứ kiện hoài. Như vậy là quấy rối doanh nghiệp".

Về vấn đề này, HĐXX đề nghị ngân hàng CB gửi văn bản cho các tòa án đó để tạm đình chỉ giải quyết vụ án, chờ kết quả của phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm rồi mới tính tiếp.