Khám xét quy mô lớn làm rúng động nền bóng đá
Ngày 10/12, cảnh sát Argentina đã đồng loạt tiến hành khám xét trụ sở Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), trung tâm huấn luyện đội tuyển quốc gia và khoảng 20 câu lạc bộ trên cả nước. Động thái này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến công ty tài chính Sur Finanzas, nhà tài trợ nổi bật của bóng đá Argentina. Lệnh khám xét được thẩm phán liên bang Luis Armella ký sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong hợp đồng giữa Sur Finanzas và CLB Atlético Banfield, mở rộng sang nhiều đội bóng lớn như Racing, Independiente, San Lorenzo và Barracas Central.
Trọng tâm điều tra và những phát hiện ban đầu
Trọng tâm ban đầu của cuộc điều tra tập trung vào CLB Banfield, nơi một khoản vay 2 triệu euro bị nghi ngờ đã được hạch toán vào tài sản nhưng không hoàn trả. Cơ quan chức năng nghi ngờ Sur Finanzas đã sử dụng tiền chuyển nhượng cầu thủ để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, với khoản vay này làm tài sản bảo đảm. Ngoài ra, khoảng 818 tỷ peso Argentina (tương đương 553 triệu USD) trong dòng tiền của Sur Finanzas được cho là liên quan đến các công ty “bình phong” và cá nhân không đủ năng lực tài chính để giải trình nguồn gốc.
Phản ứng người trong cuộc
Sur Finanzas đã bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định hoạt động đúng pháp luật. Một số CLB như Racing, Excursionistas cũng lên tiếng phủ nhận liên quan, trong khi Banfield cam kết hợp tác với cơ quan điều tra. Vụ việc không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong quản lý tài chính mà còn làm dấy lên tranh cãi về quyền lực và sự minh bạch trong điều hành bóng đá Argentina, đặc biệt khi Chủ tịch AFA Claudio Tapia đang đối mặt nhiều chỉ trích và sức ép từ dư luận.