Hé lộ nhiều tài sản 'khủng' của cựu TGĐ OceanBank

Năm 2008, OceanBank gặp khó khăn về thanh khoản. Để giúp ngân hàng vượt qua khó khăn, Hà Văn Thắm đã tiếp xúc và mời Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) làm cổ đông chiến lược.

Cuối năm 2008, PVN ký thỏa thuận với OceanBank để trở thành cổ đông và đối tác chiến lược. PVN góp 800 tỉ đồng, tương đương 20% cổ phần OceanBank.

Nguyễn Xuân Sơn, khi đó là tổng giám đốc (TGĐ) Công ty Tài chính dầu khí VN, được giới thiệu để HĐQT OceanBank bầu giữ chức TGĐ OceanBank. Trong vụ án này, Sơn bị cáo buộc đã chủ động đề xuất với Hà Văn Thắm việc OceanBank chi thêm khoản “chăm sóc khách hàng” (chi tiền lãi ngoài hợp đồng) để huy động được vốn từ PVN.

Tại tòa, bị cáo Sơn phủ nhận hoàn toàn cáo trạng, cũng như lời khai của Hà Văn Thắm và những bị cáo khác. Trong số những lời khai bất lợi cho Nguyễn Xuân Sơn, đáng chú ý nhất là lời khai của Nguyễn Xuân Thắng, cựu giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược của OceanBank (cũng là em họ của Sơn).

Nguyễn Xuân Thắng

Lời khai của Thắng đã hé lộ khối tài sản “khủng” của bị cáo này. Bị cáo này khai đã nhiều lần nhận tiền từ Hà Văn Thắm chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn nhưng nhiều lần quá, bị cáo không nhớ cụ thể. “Bị cáo bản thân không nhớ số lần nhận tiền và tổng số tiền đã nhận, tuy nhiên bị cáo tin tưởng cơ quan điều tra đã xác minh số tiền này và bị cáo xác nhận tổng số là hơn 240 tỉ đồng. Đó không phải là trách nhiệm của bị cáo nên bị cáo không ghi chép, theo dõi số tiền” - Thắng khai tại tòa.

Thắng khai số tiền này đã đưa hết cho Sơn hoặc chuyển theo yêu cầu của Sơn.

“Có khoản tiền nào bị cáo sử dụng đưa bố mẹ để mua nhà bên Nga không?” - HĐXX hỏi.

"Cái đó anh Sơn có nhờ bị cáo, nói là chuyển cho anh số tiền 10,5 tỉ đồng cho bố mẹ bị cáo. Bị cáo chưa chuyển, vì do đã tranh thủ đầu tư kinh doanh nhưng bị thua lỗ nên chưa chuyển. Tại cơ quan điều tra, do sợ phải trả lại tiền cho anh Sơn nên bị cáo khai đã chuyển rồi. Phong tỏa có cổ phiếu của Ngân hàng Liên Việt, cổ phần của Công ty Đạm Cà Mau và cổ phần của Công ty Dầu khí (Thắng sau đó nói không nhớ rõ tên), tổng số gần 5 tỉ đồng".

Thắng khai số cổ phiếu, cổ phần này do Nguyễn Xuân Sơn nhờ bị cáo đứng tên. Riêng cổ phần Dầu khí do bị cáo tự nộp tiền. Thắng cũng khai có đứng tên giúp Sơn một căn hộ chung cư. Bị cáo không biết căn hộ trị giá bao nhiêu tiền, Thắng chỉ ký tên trong hợp đồng và đưa lại cho Sơn, bị cáo cũng không đọc hợp đồng.

Tại tòa, Thắng cũng khai nhớ được một số lần nhận và chuyển tiền cho Sơn. “Khoản thứ nhất, anh Thắm nói chuyển 5 tỉ vào tài khoản cá nhân của bị cáo. Bị cáo rút ra chuyển cho anh Sơn. Khoản thứ hai, anh Sơn bảo bị cáo đến chỗ anh Thắm lấy 5 tỉ. Anh Thắm bảo bị cáo ký vào giấy tạm ứng sau đó tài khoản của bị cáo nhận được 5 tỉ, bị cáo rút ra đưa lại cho Sơn. Khoản thứ ba, anh Sơn nhờ bị cáo đến gặp anh Thắm nhận 10 tỉ, sau đó đến nộp tiền tại một dự án bất động sản hết 7,1 tỉ. Số còn lại cùng toàn bộ giấy tờ bị cáo đã đưa lại cho anh Sơn. Theo như giấy tờ cơ quan điều tra cung cấp thì người đứng tên mua tên Hùng. Khoản thứ tư, anh Sơn nhờ bị cáo đến lấy chỗ anh Thắm 20 tỉ, sau đó đổi ra USD rồi đưa lại cho anh Sơn” - Thắng khai tại tòa.