Hành trình đánh sập ổ cờ bạc 5.000 tỷ

Theo điều tra ban đầu, số tiền tham gia đánh bạc trên 2 trang mạng của “ông trùm” Dương Bá Liệu là gần 5.000 tỷ đồng. Đây là số tiền mua bán “điểm” theo kiểu đa cấp ở các tài khoản đánh bạc, còn số tiền thực đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Xác lập chuyên án

Như Tiền Phong đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn qua Intenet, do Dương Bá Liệu (SN 1966, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) cầm đầu, với số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Chiều 10/7, trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tá Lê Khắc Minh - Đội trưởng Đội chống tội phạm có tổ chức, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chuyên án được xác lập từ tháng 4/2014. Sau thời gian trinh sát, chân dung “ông trùm” Dương Bá Liệu dần dần được phác họa. Liệu xuất thân từ Nam Định, là đối tượng cộm cán, đã có tiền án. Sau khi vào Thanh Hóa, Liệu lấy Hà Thị Thoan làm vợ hai. 

Cách đây hơn 2 năm, Liệu bắt đầu tổ chức đánh bạc qua Internet và mở rộng quy mô rầm rộ năm 2014. Ban đầu, Dương Bá Liệu mua một trang trại tại huyện Thạch Thành, rồi móc nối với những đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng truy nã và con bạc... để hình thành đường dây cờ bạc, cá độ. Sau đó, Liệu liên hệ với Trần Thị An (ở Vụ Bản, Nam Định) để mua 2 trang mạng đánh bạc. Thời gian sau, Liệu phát triển các đại lý sang các huyện Hậu Lộc, Hà Trung (Thanh Hóa)... và vươn vòi bạch tuộc đến cả các tỉnh Nam Định, Ninh Bình...

Các đối tượng liên quan đến vụ án đồng loạt bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại nhà Dương Bá Liệu, công an thu giữ 185 triệu đồng, 900 USD, 1 khẩu súng, 1 laptop, 1 máy camera, 1 màn hình ti vi để đánh bạc, nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, lô đề từ năm 2011 đến nay.

Cách đây 2 năm, Liệu xây nhà tại số 93, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, chuyển “đại bản doanh” về đây. Gã trùm cẩn thận chọn các thợ thân tín làm sắt, gỗ, lắp đặt đường truyền Internet, hệ thống máy tính; lắp đặt hệ thống camera theo dõi, thiết kế nhiều lớp cửa... nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Đồng loạt đột kích

Đầu tháng 7/2014, sau hai lần quyết định đột kích không thành, vào lúc 18h ngày 6/7, xác định Liệu đang đánh bạc cùng các đối tượng khác trong nhà, Công an Thanh Hóa đã cắt khóa, đột nhập vào nhà bắt quả tang. Lúc này, Liệu đang đốt tài liệu phi tang, một số đối tượng khác bỏ trốn lên các phòng trong nhà. Công an nhanh chóng ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu, thu giữ hệ thống phương tiện dùng đánh bạc qua mạng tại khu vực gầm cầu thang nhà Liệu.

Cùng thời điểm trên, 3 mũi trinh sát đồng loạt đột kích nhà Trần Thị An (Nam Định), Lê Thị Hoa (Hà Trung) và Vũ Thị Liên (thị xã Bỉm Sơn), bắt các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đáng chú ý, tại điểm truy kích ở gia đình Trần Thị An, tổ công tác bị các đối tượng đầu gấu vây ép, Công an tỉnh Nam Định phải huy động 40 chiến sĩ CSCĐ, công an huyện... đến giải vây.

Ngày 7 và 8/7, công an tiếp tục truy kích một số chân rết trong đường dây ở thị xã Bỉm Sơn, huyện Hậu Lộc và huyện Thạch Thành. Ngày 9/7, tại huyện Yên Mô, Ninh Bình, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Đinh Thị Bình, thu giữ các tài liệu liên quan hoạt động cờ bạc.

Tổng cộng, đến chiều 10/7, Công an Thanh Hóa đã bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Dương Bá Liệu tổ chức. Bước đầu, ban chuyên án xác định có hơn 40 đối tượng tham gia đánh bạc cùng với Liệu, ở Thanh Hóa, Ninh Bình và Nam Định.

Mua bán “điểm” đánh bạc theo kiểu đa cấp

Thiếu tá Lê Khắc Minh cho biết, từ 2 trang mạng LVS1168.com và BOS688.US mà Dương Bá Liệu mua từ Trần Thị An, Liệu bán các tài khoản cho các đối tượng khác để tham gia đánh bạc. Các đối tượng mua đủ số “điểm” nhất định (giá mỗi “điểm” được tính bằng USD, mỗi USD bán từ 20-30 nghìn đồng) sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập để vào mạng đánh bạc với các hình thức như cá độ, xóc đĩa, “chiếc nón kỳ diệu”...

Cũng theo thiếu tá Minh, phần lớn các đối tượng mua điểm và thanh toán tiền thắng thua trực tiếp bằng tiền mặt. Ngoài ra, để mua được tài khoản đánh bạc, các đối tượng phải là người mà Liệu quen biết hoặc do người quen giới thiệu.

Đại tá Nguyễn Hữu Du, Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế cho biết thêm, theo điều tra ban đầu, số tiền tham gia đánh bạc trên hệ thống của Liệu là gần 5.000 tỷ đồng. Đây là số tiền quy đổi mua bán “điểm” ở các tài khoản, còn số tiền đánh bạc thực thì chưa xác định được. Công an xác định, hoạt động mua bán “điểm”, mua bán tài khoản trong đường dây được tổ chức theo hình thức “đa cấp”.