Đường dây cá độ bóng đá 2.000 tỷ đồng sắp hầu tòa

Đây là đường dây cá độ với số tiền đánh bạc “khủng” nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xử.

Theo dự kiến, từ 25/8 đến 1/9, TAND TP.HCM sẽ đưa 59 đối tượng trong đường dây cá độ thông qua trang web M88 với số tiền cá độ hơn 2.000 tỷ đồng ra xét xử.

Trong đó, 6 bị can Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó Giám đốc Ban Truyền thông và Tiếp thị một ngân hàng), Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó Giám đốc Công ty Tin tức Cộng), Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty Xây dựng - Thương mại Đồng Thuận), Cù Huy Giáp (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Thị Kim Loan (quận 7, TP.HCM) và Lê Văn Hải (quận 1, TP.HCM) bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, có 53 bị can khác bị truy tố về tội Đánh bạc.

M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại diện M88, cách thức truy cập để cá cược như cá độ các trận đấu bóng đá và các trò đánh bạc khác.

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm ký hợp đồng với người điều hành trang web M88.com là Seau Kang Goh (người nước ngoài) làm truyền thông, quảng cáo giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng trang cá cược trực tuyến trên mạng Internet. Trâm trở thành người đại diện của M88 tại Việt Nam, có nhiệm vụ tuyển chọn người, giới thiệu với Kang để làm công việc trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam cho M88.

Trâm tuyển chọn, giới thiệu Giáp, Sang, Hải, Loan, Nam, Hải, Lê Văn Bén, Từ Thị Ngọc Trâm mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc cho những người sử dụng mạng trang mạng đánh bạc này tại Việt Nam. Mỗi tài khoản, Kang trả từ 1.000 USD đến 2.000 USD một tháng. Sau đó, tiền dùng để đánh bạc được các bị can rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của các đối tượng điều hành M88.

Sang chuyển hơn 585 tỷ đồng, hưởng lợi 100.000 USD. Hải chuyển gần 65 tỷ đồng, hưởng lợi 35.000 USD. Nam chuyển 45 tỷ đồng, hưởng lợi 500 triệu đồng. Giáp chuyển 630 tỷ đồng, hưởng lợi 100 triệu đồng. Loan chuyển hơn 503 tỷ đồng, hưởng lợi 65 triệu đồng. Hải chuyển 200 tỷ đồng, hưởng lợi 11 triệu.

Hoài Trâm, Ngọc Trâm, Bén đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.