Đại án Trầm Bê: Đề nghị xử lý lãnh đạo 4 ngân hàng

Theo luật sư bào chữa, bị cáo Phạm Công Danh vay mượn tiền để giải cứu một ngân hàng đã "chết" mà lỗi hoàn toàn không phải do mình.

Sáng 22-1, đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trầm Bê (SN 1959; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) từ 5 đến 6 năm tù; Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) từ 4 đến 5 năm tù; Phạm Công Danh (SN 1965; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) 20 năm tù… về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Liên quan đến vụ án, 43 bị cáo khác bị đề nghị từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 15 năm tù.

Buộc bồi hoàn hơn 6.100 tỉ đồng

Theo nhận định của VKSND TP HCM, Phạm Công Danh đã trực tiếp gặp lãnh đạo các ngân hàng và thông qua Nguyễn Việt Hà móc nối với những người có thẩm quyền tại Ngân hàng Tiên Phong (TPBank); bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất việc dùng tiền gửi của VNCB bảo lãnh cho 29 công ty vay tiền bằng nhiều chiêu thức, thủ đoạn;… đã gây thiệt hại cho VNCB 6.126,8 tỉ đồng nên cần phải xử lý nghiêm minh.

VKSND TP HCM cũng nhận định việc bị cáo Trầm Bê cho rằng Phạm Công Danh có thể vay tiền tại Sacombank và có tài sản bảo đảm là tiền gửi của VNCB là nhận thức chưa đúng về các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Hành vi đó của Trầm Bê đã tạo điều kiện, giúp sức cho Phạm Công Danh vay được tiền và sử dụng tiền vay trái phép, gây thiệt hại cho VNCB.

Đối với nhóm các bị cáo là bảo vệ, nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh đều thừa nhận hành vi phạm tội, nhận thức được việc vi phạm pháp luật, xin HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, nhận thức pháp luật, không hưởng lợi. Khi lượng hình, VKS cũng sẽ xem xét các bị cáo đã thành khẩn khai báo, chỉ là người làm công ăn lương, không biết bản chất các khoản vay, không hưởng lợi.

Đại án Trầm Bê: Đề nghị xử lý lãnh đạo 4 ngân hàng - 1

Đại án Trầm Bê: Đề nghị xử lý lãnh đạo 4 ngân hàng - 2

Bị cáo Trầm Bê và Phạm Công Danh được dẫn giải về trại tạm giam sau phiên xử

VKS đề nghị giải tỏa kê biên đối với quyền sử dụng đất căn nhà tại quận Bình Tân để trả lại cho bà Viên Tú Anh (chị vợ ông Trầm Bê) vì không liên quan đến vụ án. Đối với quyền sử dụng đất tại căn nhà mặt tiền tại quận 6 của ông Trầm Bê, đề nghị HĐXX xem xét yêu cầu của bị cáo Trầm Bê cũng như người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Về thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả, VKSND TP HCM giữ quan điểm tiếp tục đề nghị HĐXX tuyên thu hồi số tiền 6.126,8 tỉ đồng từ 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank trả lại cho VNCB để khắc phục hậu quả. Buộc bị cáo Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm bồi hoàn lại số tiền 6.126,8 tỉ đồng cho 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank.

Buộc bị cáo Nguyễn Việt Hà (Giám đốc Quỹ Lộc Việt) nộp lại 69,8 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đặc biệt, VKS cho rằng kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy nếu không có hành vi trái pháp luật của những người có trách nhiệm tại 4 ngân hàng: VNCB, BIDV, Sacombank và TPBank thì Phạm Công Danh không thể dùng tiền của VNCB bảo lãnh để 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank cho 29 lượt công ty vay được tiền bằng những bộ hồ sơ khống chuyển cho Danh sử dụng và VNCB sẽ không bị thiệt hại 6.126,8 tỉ đồng. Do đó, ngoài các bị cáo đã bị xét xử tại phiên tòa này, đề nghị HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ, có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật đối với những cá nhân tại 4 ngân hàng nêu trên.

Phía Phạm Công Danh cũng đòi thu hồi tiền

Trong ngày 22-1, 6 luật sư của ông Phạm Công Danh đã thực hiện việc bào chữa cho thân chủ. Tất cả luật sư đều xoáy vào hoàn cảnh, bối cảnh phạm tội cũng như số tiền mà ông Phạm Công Danh đề nghị thu hồi để khắc phục hậu quả do chính mình gây ra.

Bào chữa cho ông Phạm Công Danh, luật sư Hà Hải (Đoàn Luật sư TP HCM) nêu: Toàn bộ khoản tiền gần 6.200 tỉ đồng được cho là sai phạm, ông Phạm Công Danh không sử dụng vào mục đích cá nhân mà đa phần dùng vào mục đích "cứu" VNCB. Cụ thể, ông Danh dùng số tiền này sử dụng chăm sóc khách hàng, trả nợ cho BIDV, trả tiền cho bà Hứa Thị Phấn, trả cho nhóm bà Trần Ngọc Bích…

Ngoài ra, theo luật sư, ông Danh vay mượn tiền để giải cứu một ngân hàng đã "chết" mà lỗi hoàn toàn không phải do mình.

Về giải quyết hậu quả, luật sư đề nghị HĐXX xem xét các khoản tiền phải thu hồi là 14.153 đồng và yêu cầu Sacombank, BIDV, TPBank hoàn trả cho VNCB 730 tỉ đồng.

Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị thu hồi từ nhóm bà Hứa Thị Phấn (cựu lãnh đạo TrustBank) tổng số tiền là 4.160 tỉ đồng, từ nhóm bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh) số tiền 2.760 tỉ đồng và 47 tỉ đồng rút ra từ gói Core-banking từ nhóm Trần Ngọc Bích; 4.500 tỉ đồng dùng để tăng vốn điều lệ. Toàn bộ số tiền này theo nguyện vọng của ông Phạm Công Danh là giao cho VNCB tiếp tục khắc phục hậu quả.

Đối với khoản tiền còn lại, theo mong muốn của ông Phạm Công Danh là trả cho Ngân hàng Xây dựng và xin được nhận lại các tài sản đã bị kê biên và 85% số cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Danh tại VNCB nay là Ngân hàng Xây dựng mà bà Quách Kim Chi (vợ ông Danh) đã chủ động nộp ngay khi chồng bị bắt.

Bị cáo Danh nói không né trách nhiệm

Trong phần bào chữa bổ sung, bị cáo Phạm Công Danh trình bày: "Trong đề án tái cơ cấu ngân hàng thể hiện rõ là có nhóm nợ Phương Trang và Phú Mỹ chiếm 90% khoản nợ của ngân hàng, đây là nguyên nhân chính gây ra hậu quả như cáo trạng đã nêu.

Vì một suy nghĩ rất trong sáng tôi đã chủ động nhận ngay sai phạm khi chưa bị khởi tố. Tôi không né tránh trách nhiệm gì hết, tôi chỉ mong muốn giữ được ngân hàng mà không ảnh hưởng đến trật tự xã hội và chúng tôi rất vui mừng vì điều đó diễn ra như mong muốn".

Ông Danh trình bày rằng 4.500 tỉ đồng dùng để tái cơ cấu ngân hàng không phải do ông bỏ ra mà là tiền do sai phạm mà có nên cần phải thu hồi, rất mong HĐXX sẽ xem xét vấn đề này. Cũng giống như luật sư, ông Danh yêu cầu xem xét thu hồi số tiền 4.160 đã chuyển cho bà Hứa Thị Phấn.