Tài sản "khủng" công an thu giữ trong vụ án xảy ra tại công ty Alibaba

Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra các sai phạm xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi khen thưởng

Sáng 21/9, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã tổ chức khen thưởng cho các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).

Tại buổi lễ, công an thông tin bước đầu về vụ án. Theo đó, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba (địa chỉ số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trao thưởng cho các đơn vị

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án…nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Qua điều tra, công an cũng xác định Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, anh ruột của Lĩnh) với vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu do đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Luyện, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Luyện.

Lãnh đạo Công an TP.HCM trao thưởng cho các đơn vị

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỉ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu liên quan khác.

Theo công an TP.HCM, đây là kết quả bước đầu nhưng rất quan trọng trong việc đấu tranh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Alibaba, góp phần đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế.

Công an phong tỏa chi nhánh công ty Alibaba trên đường Hoàng Diệu 2 (quận Thủ Đức) vào chiều 20/9.

Nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng được công an thu giữ

Tham gia buổi khen thưởng, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đại diện lãnh đạo Bộ Công an, trao khen thưởng cho 6 đơn vị gồm: Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an; Cục A07 - Bộ Công an; Phòng 15 - Cục C03; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương các đơn vị đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong điều tra án, bước đầu khởi tố vụ án, bị can đúng người đúng tội. Thời gian tới, các đơn vị tập trung lực lượng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Thiếu tướng Ngọc cũng kêu gọi các khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ vụ án.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cũng có thư khen các tập thể, đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tham gia phá án.