Hàng loạt công ty, DN sập bẫy siêu lừa

Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CATP Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án, bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các DN kinh doanh sắt, thép có tiếng tăm trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng như các DN vận tải. Bằng các thủ thuật cực kỳ tinh vi, đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản “vô tiền khoáng hậu”.

Người chào giá qua điện thoại

Khoảng tháng 6-2012, thông qua số điện thoại 0936400159, có một người đàn ông giới thiệu tên là Cường - tự xưng là người của DN kinh doanh vận tải nhiều lần gọi điện đến Cty CP Thiên Kim (Văn phòng 114-116-Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng) - có nhà máy sản xuất thép tại KCN Hòa Khánh để chào giá vận chuyển hàng cho Cty. Mặc dù chỉ liên lạc qua điện thoại nhưng do “mưa dầm thấm lâu”, Cường đã tạo được ấn tượng và lòng tin nên Cty Thiên Kim hẹn khi nào có hàng xuất đi nơi khác sẽ báo để Cường vận chuyển. Ngày 24-7, Cty Thiên Kim có hợp đồng xuất lô hàng đi Đồng Nai với số lượng 21,110 tấn sắt (trị giá 408 triệu đồng) nên thông báo với Cường. Hai bên làm thủ tục giao - nhận hàng tại Đà Nẵng cho Cường vận chuyển vào Đồng Nai trên ô-tô BKS 43H-2825 do lái xe Phạm Hoàng Huy (1976, trú Bắc Trà My, Quảng Nam) điều khiển. Mặc dù địa chỉ giao hàng tại Đồng Nai nhưng Cường (lúc này tự xưng với tài xế mình là chủ lô hàng) nên bảo lái xe chạy đến số 512-Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú (TPHCM) và tìm “đối tác” bán lại toàn bộ số hàng trên.

Cũng khoảng tháng 6-2012, có một người tự xưng là Thái, sử dụng điện thoại 0905184817 gọi đến Cty CP Thép DaNa Ý liên hệ nhận vận chuyển hàng vào TPHCM. Qua nhiều lần liên lạc và tạo được lòng tin, Cty DaNa Ý mà trực tiếp là anh N.V.H. (phụ trách chi nhánh của DaNa Ý tại TPHCM) giao cho Thái vận chuyển gần 60 tấn sắt phi 8 từ Đà Nẵng vào TPHCM để giao cho Cty TNHH Thương mại Vũ Hải theo hợp đồng trị giá 858 triệu đồng. Thái đã “hợp đồng” với chủ xe BKS 43C-00529 do anh Nguyễn Dũng (1964, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận hàng và thông báo với Cty DaNa Ý là sẽ giao hàng đúng địa chỉ vào ngày 30-6. Tuy nhiên, ngày 29-6, Thái liên hệ với một người tên Nghĩa (trú P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TPHCM) bán trọn lô hàng trên...

Võ Lê Vĩnh Huy

Đầu tháng 9-2012, Cty CP Đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật (Cty Nhân Luật), trụ sở nằm trên QL1A thuộc xã Hòa Châu, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có giao dịch với Cty CP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (Cty Phúc Tiến, tại 307-309 phố Nguyễn Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội) để mua 140 cây thép cọc cừ larsen III, kích cỡ 400 x 125 x 13 x 12m với tổng số tiền hơn 1,743 tỷ đồng. Hai bên hẹn giao hàng vào ngày 5-9-2012 tại kho của Cty Phúc Tiến ở Tấn Quang, H. Văn Lâm, Hưng Yên. Thời gian này, có người tự xưng tên Linh - giới thiệu là nhân viên Cty TNHH Thương mại Hoàng Đại (Đà Nẵng), sử dụng số điện thoại 0903511793 và 0936261597 thường xuyên điện thoại cho ông Lê Việt Vũ - Phó Tổng Giám đốc Cty Nhân Luật đề nghị nhận vận chuyển lô hàng trên từ Hà Nội về Đà Nẵng. Hai bên thống nhất giá vận chuyển là 38,3 triệu đồng.

Sau khi có “hợp đồng” vận chuyển hàng, ngày 4-9, Linh lại đổi tên thành Hiếu, điện thoại cho ông Dương Quang Bình (trú 86-Bế Văn Đàn, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê - làm nghề môi giới vận chuyển hàng hóa) để liên hệ thuê ô-tô đầu kéo. Ông Bình giao lại cho ông Ngô Văn Thái - Giám đốc Cty TNHH Ngô Kiều (118-Thái Thị Bôi, Đà Nẵng) vận chuyển hàng để nhận tiền môi giới 1 triệu đồng. Ông Thái gọi điện cho "Hiếu" trao đổi việc vận chuyển lô hàng về Đà Nẵng và cung cấp thông tin về số xe, người lái xe... Ông Thái giao việc vận chuyển lô hàng này cho nhân viên của Cty là ông Bùi Văn Nhứt - lái ô-tô BKS 43C-01127 thực hiện. "Hiếu" đã liên hệ với ông Nhứt để chuyên chở và hẹn địa điểm nhận hàng.

Số thép mà Huy đã lừa của Cty Nhân Luật rồi chở ra Nam Định bán với giá chỉ bằng...  một nửa

Khi đã có đủ thông tin về xe vận chuyển và lái xe, "Hiếu" cung cấp thông tin cho ông Lê Việt Vũ để ông Vũ thông báo với Cty Phúc Tiến làm thủ tục xuất hàng. Ngày 5-9, "Hiếu" và lái xe Bùi Văn Nhứt (cùng đi có phụ xe là Đoàn Văn Tuyên) đến kho của Cty Phúc Tiến (Tấn Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) nhận hàng. Nhận hàng xong, "Hiếu" yêu cầu lái xe Bùi Văn Nhứt chở hàng đến Cụm công nghiệp Đồng Côi, TT Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định và bán toàn bộ lô hàng trên cho ông Vũ Tuấn Anh (1986, trú tổ 15, Vân Tràng, Nam Giang, Nam Trực) với giá hơn 616 triệu đồng rồi biến mất...

Cơ quan điều tra đã kịp thời thu giữ tang vật, nếu không chỉ trong một ngày số thép trên sẽ bị “xẻ thịt” như thế này

Lật mặt “siêu diễn viên”

Thượng tá Phan Minh Mẫn - Phó trưởng phòng  CSĐTTPVTTQLKT&CV  CATP Đà Nẵng, thụ lý điều tra vụ án cho biết, sau khi nhận đơn trình báo của các bị hại, đầu tháng 9-2012, Phòng cử TS vào cuộc điều tra với manh mối duy nhất là số điện thoại (sim rác) của đối tượng để lại cùng nhận dạng của một số người trực tiếp tiếp xúc với đối tượng. Qua quá trình xác minh, CQĐT nhận thấy Cường, Thái, Linh, Hiếu là do cùng một người tự xưng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24-10, được sự phối hợp, giúp đỡ của lực lượng CA tỉnh Nam Định, CATP Huế... CQĐT đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Lê Vĩnh Huy (1976, trú tổ 23, KV6, P. Thủy Xuân, TP Huế, TT-Huế). Được biết, Huy từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và  2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có tiền án 7 năm tù về tội danh trên...

Theo tài liệu của CQĐT, Huy thường gọi điện đến Tổng đài 1080 ở nhiều tỉnh để xin số điện thoại của các DN, Cty kinh doanh sắt thép và Cty vận tải hàng hóa trên khắp địa bàn. Liên tục trong nhiều tháng liền, Huy gọi điện đến các Cty thép tự xưng mình là người của đơn vị vận tải hàng hóa và đề nghị muốn được nhận hợp đồng vận chuyển hàng với giá cả cực kỳ “hữu nghị” (rẻ hơn khoảng 40-60% so với các DN vận tải khác). Khi được DN nào giao vận chuyển hàng thì Huy liên lạc với DN vận tải (tự xưng mình là chủ hàng) để thuê xe. Sau khi DN vận tải cho biết BKS xe sẽ vận chuyển, Huy thông báo lại thông tin này cho DN sắt thép để làm thủ tục với bên xuất hoặc bên nhận hàng. Với chiêu bài như vậy, Huy đã đưa các DN kinh doanh sắt thép và một số đơn vị vận tải “vào tròng”...

Nhận định có thể còn nhiều bị hại trong vụ án này, vì vậy CQĐT CATP Đà Nẵng khuyến cáo các Cty, DN là nạn nhân của Huy thì báo về Đội 3, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CATP Đà Nẵng (số 47-Lý Tự Trọng, Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại 05113860255).