Triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn liên tỉnh hơn 2.000 tỉ đồng

Lực lượng chức năng đã đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn quy mô lớn liên tỉnh thành trên cả nước.

Ngày 21-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã thực hiện bắt tạm giam với Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, quận Hải Châu) về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Qua nắm thông tin địa bàn, trinh sát phát hiện có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong việc lập doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp để mở “doanh nghiệp ma” thực hiện bán hoá đơn.

Bùi Thị Thu Nguyệt bị bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: CA.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an TP xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Qua nhiều ngày thu thập thông tin, chứng cứ liên quan, ngày 21-12, Ban chuyên án tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyệt và Vân về hành vi mua bán trái phép hoá đơn. Đồng thời, khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.

Hàng chục con dấu bị cơ quan công an phát hiện thu giữ. Ảnh: CA.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, bước đầu đã xác định Nguyệt và Vân thành lập, điều hành hơn 50 “doanh nghiệp ma” để xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Đây cũng là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương trên cả nước. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

“Ông trùm“ tại TP HCM mua bán hoá đơn gần 64.000 tỉ đồng

Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Minh Tú (TP HCM) đã cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn lớn nhất từ trước tới nay, số tiền ghi trên hoá đơn mua bán lên đến gần 64.000 tỉ...

Bấm xem >>