Nữ đại gia vàng phố núi lừa đảo gần 40 tỷ đồng

Với vỏ bọc một đại gia kinh doanh vàng bạc, trong khoảng thời gian từ 2009 – 2016, Nguyễn Thị Thảo đã huy động tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt của 500 nạn nhân, với số tiền gần 40 tỷ đồng.

Ngày 25/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An): Đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1975), trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông để phục vụ điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thảo

Theo kết quả điều tra, trong thời gần đây, CQĐT nhận được nhiều đơn tố giác của người dân bị Nguyễn Thị Thảo huy động tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt một số tiền rất lớn.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2009 – 2016, đối tượng Nguyễn Thị Thảo đã có hành vi huy động tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tiền, vàng, đô la Mỹ của khoảng 500 người dân thuộc các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương. Tổng số tài sản mà Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt của người dân là 36 tỷ đồng, 80 cây vàng, 10.000 USD (khoảng 40 tỷ đồng).

Cửa hàng kinh doanh vàng bạc của Nguyễn Thị Thảo tại thị trấn huyện Con Cuông

Được biết, với vỏ bọc là nữ đại gia kinh doanh vàng bạc giàu có bậc nhất thị trấn huyện Con Cuông, Thảo đã đứng ra huy động tín dụng đen, với lãi suất cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khám xét nơi ở của đối tượng Thảo, CQĐT đã thu giữ 120kg kim loại màu vàng, bạc, 8 chiếc xe máy và một số ngoại tệ.

Trước đó, vào ngày 9/5/2016, Nguyễn Thị Thảo cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Sau đó, Thảo bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông xử phạt 7 tháng án tù cho hưởng án treo.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.