Đánh sập đường dây số đề tiền tỷ

Số tiền chơi đề trong đường dây này lên tới khoảng 5,4 tỷ đồng.

Phá án trong mưa

Qua công tác trinh sát, đầu năm 2012, Phòng CSĐTTPV TTXH CATP Đà Nẵng phát hiện đường dây cờ bạc dưới hình thức số đề có quy mô lớn, hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt tại địa bàn Q. Hải Châu. Đối tượng chủ mưu, tổ chức cầm đầu được xác định là Trần Thị Kỳ Lan (1966, trú tổ 49, Thanh Bình, Hải Châu), sử dụng nhà số 94- Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng làm nơi giao dịch với các con bạc. Hằng ngày, vào tầm 17 giờ, các phơi đề của con bạc ở nhiều điểm trên địa bàn Đà Nẵng đều được tập trung về nhà Lan. Nắm chắc mọi đường đi nước bước của đường dây này, tháng 4-2012, Phòng CSĐTTPVTTXH xác lập chuyên án 612Đ, huy động tất cả CBCS Đội Phòng chống tệ nạn xã hội khẩn trương vào cuộc, lên kế hoạch triệt phá, không để cho chúng gây thêm nguy hại cho xã hội.

Chiều 2-6, nhằm ngày thứ bảy, toàn bộ CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH được huy động vào cuộc phá chuyên án 612Đ. 16 giờ 30 cùng ngày, trời đột ngột chuyển mưa mỗi lúc một nặng hạt, 3 tổ công tác do đích thân lãnh đạo CSĐTTPVTTXH chỉ huy gồm Thượng tá Trần Mưu (Trưởng phòng) cùng các Thượng tá, Phó trưởng phòng Trần Văn Long, Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Hữu Lài giám sát mọi di biến động của số đối tượng vi phạm. Đúng 17 giờ, Thượng tá Trần Mưu phát lệnh tấn công. Tại nhà số 94- Ông Ích Khiêm do Trần Thị Kỳ Lan làm chủ, TS phát hiện, bắt quả tang Phạm Ngọc Ánh (1968) và Trịnh Thị Ly Ly (1972) cùng trú P. Thuận Phước (Hải Châu) đang giao cho Kỳ Lan 66 tịch đề, 3.891.000 đồng. Từ việc bắt quả tang, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiến hành tạm giữ của Kỳ Lan 32 triệu đồng, 180 USD, 167 tịch đề, 4 máy tính, 1 máy vi tính xách tay, 4 ĐTDĐ. Tiến hành khám xét nhà số 94-Ông Ích Khiêm, BCA phát hiện lập biên bản tạm giữ hàng trăm tịch đề, 30 triệu đồng và 1.131 USD.

Cùng thời điểm này, tại nhà số 367-Lê Duẩn, thuộc tổ 19, P. Tân Chính (Thanh Khê), tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Hữu Lài chỉ huy phát hiện, bắt quả tang nhóm 7 đối tượng có liên quan vào đường dây cờ bạc do Kỳ Lan cầm đầu gồm: Trần Anh Tuấn (SN1974), Trần Văn Kỳ (1963), Trần Thị Cúc (1961), Trần Ngọc Lâm (1976) cùng trú P. Tân Chính, Nguyễn Thị Nhàn (1975, trú P. Thanh Bình), Hồ Ngọc Thi (1989, trú P. Thanh Khê Tây, Thanh Khê) và Lê Như Đại Việt (1960, trú P. Vĩnh Trung, Thanh Khê), phát hiện thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh số đề.

Tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Văn Cung chỉ huy trên tuyến đường Bắc Đẩu (thuộc tổ 46 P. Thanh Bình) cũng phát hiện, tạm giữ 5 đối tượng gồm: Phạm Thị Gấm (1975), Nguyễn Thị Thủy (1973, cùng P. Hòa Minh, Liên Chiểu), Phạm Ngọc Nghĩa (1967, trú P. Thuận Phước), Hoàng Minh Trung (1980), Trần Thị Cẩm Tú (1967, cùng trú P. Thanh Bình) và rất nhiều tang vật liên quan. Từ 15 nghi can liên quan, qua đấu tranh, BCA xác định hành vi phạm tội của từng người, tạm giữ hình sự 12 bị can, khám xét thu giữ hơn 108 triệu đồng, 1.311 USD, 15 ĐTDĐ, 10 xe máy các loại, 1 máy điện thoại bàn, 2 máy Fax, 8 máy tính và 1 máy vi tính xách tay.

Nhiều tang vật liên quan đến hành vi cờ bạc dưới hình thức số đề  tại nhà Trần Thị Kỳ Lan

Hé lộ đường dây cờ bạc tiền tỷ

Theo kết quả điều tra ban đầu của BCA 612Đ, bắt đầu từ năm 2010, Trần Thị Kỳ Lan tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề. Ban đầu Lan cầm cái với quy mô nhỏ, số tiền ít, mỗi ngày khoảng 5 - 10 triệu đồng. Thấy việc cầm cái số đề dễ kiếm tiền, khoảng tháng 8-2011, Lan tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn. Cụ thể, để gom tịch đề từ những người chơi, Lan thuê Phạm Ngọc Nghĩa, Phạm Ngọc Ánh, Hồ Ngọc Thi hằng ngày đi thu về giao cho Lan và kiểm tra tịch đề, nếu ai trúng thì mang tiền đến chung. Lan trả công cho Nghĩa và Thi mỗi tháng 3 triệu đồng cùng các khoản chi phí khác, Ánh chỉ được nhận 1,5 triệu đồng/tháng do không làm liên tục.

Theo đó, hằng ngày bộ ba Nghĩa – Thi – Ánh đi thu tịch đề của những người trực tiếp giao dịch với các con bạc tham gia đánh đề như: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Minh Trung, Phạm Thị Gấm, Trần Thị Cẩm Tú, Trần Thị Cúc, Trần Anh Tuấn, Trần Ngọc Lâm và một số đối tượng khác. Theo lời khai của Kỳ Lan, từ tháng 8-2011 đến ngày bị bắt đã thu tiền của những người chơi đề ước khoảng 5,4 tỷ đồng.

Từ trái sang: Hồ Ngọc Thi, Hoàng Minh Trung, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Ngọc Ánh,...

...Phạm Ngọc Nghĩa, Phạm Thị Gấm, Trần Thị Cẩm Tú và Trần Thị Cúc.

Thượng tá Trần Mưu cho biết, căn cứ vào mức độ và hành vi phạm tội của từng bị can, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can: Trần Thị Kỳ Lan, Phạm Ngọc Ánh, Hoàng Minh Trung, Trần Thị Cẩm Tú, Trần Ngọc Lâm, Trần Thị Cúc, Trần Anh Tuấn, Phạm Thị Gấm, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Ngọc Nghĩa, Trần Thị Ly Ly, Hồ Ngọc Thi về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Trong số này, các bị can Trần Anh Tuấn, Trần Ngọc Lâm, Trần Thị Kỳ Lan và Trần Thị Ly Ly được cho tại ngoại do Tuấn và Lâm chỉ có vai trò giúp việc cho Trần Thị Thủy, Ly có chồng là Phạm Ngọc Nghĩa cùng bị khởi tố và Kỳ Lan đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, 8 bị can còn lại đều bị bắt tạm giam. Ngoài ra, trong quá trình đấu tranh, cơ quan CSĐT còn triệu tập làm việc thêm hơn 20 đối tượng liên quan khác.

Xác lập và phá thành công chuyên án 612Đ, Phòng CSĐTTPVTTXH không chỉ đánh sập đường dây cờ bạc dưới hình thức số đề có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng mà còn mang lại niềm tin với người dân về hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vì sự bình yên của thành phố thân yêu. Chiến công đặc biệt xuất sắc này xứng đáng được kịp thời biểu dương, khen thưởng.