2 kẻ trong đường dây lừa 6.000 tỉ đồng

Ngày 1/6, nguồn tin từ C50 - Bộ Công an, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt những đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm công nghệ cao và tổ chức cá độ bóng đá, lô đề cực lớn vừa bị lực lượng chức năng tấn công đồng loạt vào ngày 31/5.

Theo C50, đường dây này rất phức tạp vì liên quan nhiều đối tượng, liên quan đến cả người nước ngoài và hoạt động rộng khắp trên nhiều nước.

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm người Việt câu kết với tội phạm quốc tế để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của nhiều cá nhân, tổ chức kinh tế khắp nơi trên thế giới. Hành vi chúng thực hiện diễn ra trong khoảng hơn 2 năm qua và số tiền ngoại tệ chiếm đoạt cực lớn (ước tính hơn 6.000 tỉ đồng).

Sáng 1/6, theo C50, sau khi bắt 8 đối tượng (3 người ở Hà Nội và 5 người tại TPHCM) và khám xét 10 điểm vào ngày 31/5, thì ngày 1/6, Bộ Công an tiếp tục thực hiện việc khám xét và truy bắt một số đối tượng khác liên quan đến đường dây này.

Trong đó, “ông trùm” X đã bị công an bắt, thu giữ một ôtô thể thao loại đắt tiền và nhiều tang vật khác. “Ông trùm” này còn có nhiều tài sản và cơ ngơi khác nằm khắp nơi ở TPHCM và các tỉnh, thành khác.

Thủ đoạn của băng nhóm này là dùng công nghệ cao để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của các cá nhân, tổ chức thương mại điện tử trên khắp thế giới. Sau đó, nhóm này cũng thông qua mạng Internet rao bán các thông tin thẻ tín dụng đánh cắp được cho những người khác - chủ yếu là giới hacker, để mua hàng hoặc rút tiền mặt.

Băng nhóm tại Việt Nam ngoài sử dụng tiền chiếm đoạt được để mua biệt thự, siêu xe…, chúng còn tham gia thiết lập hệ thống cá độ bóng đá, thầu lô đề quy mô cực lớn trên mạng Internet, trong đó lớn nhất là trang lode365.com để cá độ, đánh bạc với số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia này đã hoạt động được nhiều năm. 2 năm trước đây, cảnh sát Anh, Mỹ và Việt Nam đã phối hợp mở cuộc điều tra, đến nay mới khám phá được những mắt xích quan trọng.

Bước đầu, trước những bằng chứng cơ quan công an đã làm rõ, 8 đối tượng bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Bộ Công an đang khẩn trương truy bắt những đối tượng có liên quan.