Triệt phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền 1.200 tỉ đồng

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền với giao dịch hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 6-6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá đường dây vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép để tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỉ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, công an phát hiện nhóm đối tượng ở trong và ngoài tỉnh Hưng Yên tổ chức đường dây trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng triệt phá chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng tại Hưng Yên, Hải Dương, Đắk Lắk và Hà Nội; thu giữ nhiều thiết bị máy tính, máy GSM và 14.000 SIM điện thoại.

Đối tượng cầm đầu là Phạm Trí Trung (SN 1993, Hà Nội), người viết mã hệ thống và website sex là Hoàng Ích Phiên (SN 1990, Đắk Lắk).

Thời điểm bắt giữ, hệ thống đang xử lý 15.000 thẻ cào từ 46 game đánh bạc (máy chủ nước ngoài), tổng giá trị gần 1 tỉ đồng; đã nạp thành công 7.000 thẻ với giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao, tốc độ 3 giây/mã. Nhóm này còn quản trị 124 website sex gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy và có lịch sử giao dịch USDT.

Tang vật của vụ án

Công an xác định nhóm đối tượng am hiểu công nghệ đã vận hành hệ thống trung gian thanh toán trái phép kết nối trực tiếp với các cổng game online trái phép (IP nước ngoài). Hệ thống này giúp chuyển mã thẻ cào viễn thông thành đơn vị ảo để chơi game, sau đó quy đổi thành tiền qua mô hình "đại lý" đa cấp hoặc rút tiền trực tiếp cho người chơi.

Mỗi bị can thực hiện một công đoạn độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành tổ chức tội phạm khép kín. Các đối tượng cầm đầu và đại lý ở nhiều địa phương chỉ liên lạc qua mạng xã hội kín, chia nhóm nhỏ để hoạt động.

Chúng thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng fake IP để tránh bị phát hiện, hướng dẫn người chơi cài phần mềm fake IP truy cập. Nhằm lôi kéo con bạc, nhóm còn đăng website sex gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc kết nối với hệ thống thanh toán trái phép.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Nhóm phát hành game sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trong nước để nhận tiền từ các cổng trung gian thanh toán trái phép, chia nhỏ giao dịch dưới 499 triệu đồng nhằm né kiểm soát. Nhóm này còn dùng tiền phạm tội để mua USDT (qua ví lạnh), bất động sản, xe sang nhằm rửa tiền.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội: tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền.

Ngày 30/5, TAND thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) tuyên án sơ thẩm với tổng mức phạt hơn 100 năm tù cho 15 bị cáo, tịch thu trên 25 tỉ đồng, kê biên 22 căn hộ cao cấp và 2 xe sang để đảm bảo thi hành án.

Phá đường dây cờ bạc ngàn tỉ do "doanh nhân thành đạt" Tuấn "chợ Gốc" cầm đầu

39 bị can là những đối tượng cầm đầu, chủ mưu và điều hành chính trong đường dây đánh bạc, một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Bấm xem >>