Hai đối tượng tham gia vận chuyển hàng chục nghìn tỷ qua biên giới ra đầu thú

Chủ Nhật, ngày 28/02/2021 09:00 AM (GMT+7)

Liên tiếp trong ngày 23 và 26/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, ra đầu thú.

Sự kiện: Tin nóng

Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hai bị can bị truy nã gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vừa ra đầu thú.

Hai đối tượng tham gia vận chuyển hàng chục nghìn tỷ qua biên giới ra đầu thú - 1

Đối tượng Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú

Trước đó tháng 9/2020, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo hồ sơ vụ án, Dung và Đông đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Lợi dụng hình thức thanh toán điện tử chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, Dung và Đông thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/hai-doi-tuong-tham-gia-van-chuyen-hang-chuc-nghin-ty-qua-bien...

Kẻ đâm chết chủ quán vì xin thêm nước mắm đầu thú

Nghe điện thoại, hung thủ lên xe mang dao theo và đâm chủ quán tử vong rồi ném hung khí xuống sông để phi tang.

Theo Hoàng Dương (Tiền Phong)
sự kiện Tin nóng
Báo lỗi nội dung