Đang bị tù treo vẫn lập “công ty ma” để lừa đảo

Ngô Thị Vinh (SN 1972, ở Thanh Hóa) đang trong thời gian thi hành án tù treo nhưng vẫn câu kết lập các “công ty ma” để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

Ngày 14/9, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Thanh Hóa) ngày 12/9 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Vinh (SN 1972, ngụ phố Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2011 đến tháng 3/2013, Vinh đã lôi kéo, câu kết với một số người đứng ra lập các “công ty ma” gồm: Công ty TNHH Hà Doanh, Công ty TNHH Thanh Nhàn… để làm khống chứng từ, hàng hóa, kho chứa, nhân sự, sau đó in hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để lừa dối cơ quan thuế cho hưởng chế độ hoàn thuế GTGT và chiếm đoạt của nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi của mình, Vinh đứng ra lập Công ty TNHH Thanh Nhàn rồi giao cho chị Nguyễn Thị  Nhàn (SN 1973, ngụ đường Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, làm nghề bán rau, học chưa hết cấp 1) làm giám đốc, sau đó lừa dối cơ quan thuế để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT và bán khống hóa đơn thuế GTGT.

Điều đáng nói, Vinh là đối tượng có 1 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản và đang trong thời gian hưởng án treo của Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa.