Bắt 5 kế toán tiếp tay các công ty chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng

Ngày 29/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán các công ty về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Huyền

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi), nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi), nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi), nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi), nguyên kế toán trưởng và Tống Duy Khương (31 tuổi), nguyên kế toán, cùng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.

Các nguyên kế toán, kế toán trưởng này tiếp tay cho các công ty lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với: Ngô Văn Thu, Nguyễn Thanh Hùng (60 tuổi), Trương Minh Giàu, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã bị khởi tố bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với bị can này.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, Lưu Bá Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 Công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]