Gã lừa đảo và “bộ sưu tập” đất ảo

“Treo” giá cực rẻ, đối tượng thu hút nhiều khách hàng cần đất nền nhưng cũng tạo nên sự chú ý của các chiến sĩ CA. Và câu chuyện “đất nền giá cực rẻ” được làm rõ: đó chỉ là trò lừa đảo.

20m2 và 3 tấc lưỡi

Qua công tác nắm tình hình, đầu năm 2012, Đội CSĐTTPVKT-CV & MT CAQ Cẩm Lệ nắm được nguồn tin có đối tượng rao bán đất TĐC ở địa bàn phía Nam cầu Cẩm Lệ (thuộc địa bàn P. Hòa Xuân) với giá cực rẻ. Giá thị trường 1 lô đất 100m2, đường 10,5m tại đây tầm 1 tỷ đồng nhưng đối tượng này rao bán 2 lô đường 10,5m chỉ có... 300 triệu đồng! Xác định nhiều khả năng đây là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đội một mặt báo cáo BCH CAQ Cẩm Lệ, một mặt bố trí lực lượng giám sát nghi can để bắt quả tang hành vi phạm tội.

Đúng như nhận định, chiều 7-5, nguồn tin trinh sát (TS) nắm được, nghi can lừa đảo đang giao dịch đất đai tại quán cà-phê 101 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, BCH CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo các TS bí mật tiếp cận, nắm chắc mọi diễn biến, kịp thời bắt quả tang để có cơ sở đấu tranh. Đúng 17 giờ cùng ngày, khi nghi can đang nhận tiền đặt cọc thì các TS áp sát bắt quả tang. Tại hiện trường, qua đấu tranh, đối tượng vi phạm khai tên Ngô Văn Nhứt (1982, trú thôn Gò Hà, xã Hòa Khương,  Hòa Vang, Đà Nẵng) thừa nhận đang giao nhận tiền bán đất với bà Nguyễn Thị Thúy (1967, trú xã Duy Sơn,  Duy Xuyên) và ông Lê Bá Hai (1967, trú xã Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam).

Cụ thể, Nhứt viết giấy nhận tiền và đã nhận số tiền 30 triệu đồng đặt cọc về khoản bán lô đất có số hiệu Đ-A1-03, KDC Nam cầu Cẩm Lệ và giao cho bà Thúy bản chính phiếu đăng ký  đất TĐC số 25, ghi ngày 3-5-2012 cùng Hợp đồng chuyển nhượng số 14 ghi ngày 3-5-2012 của BQL các dự án TĐC TP Đà Nẵng có chữ ký mang tên N.T.H, chức vụ Phó BQL các dự án  TĐC Đà Nẵng và dấu mực màu đỏ của BQL các dự án TP Đà Nẵng.  Với chứng cứ phạm tội quả tang, CAQ Cẩm Lệ tiến hành lập biên bản tạm giữ của Nhứt 1 phiếu đăng ký đất TĐC số 25, không đề ngày, ghi tên Lê Bá Hai; 2 phiếu đăng lý đất TĐC số 25, có chữ ký mang tên N.T.H; 1 Hợp đồng chuyển nhượng số 14 ghi ngày 3-5-2012 của BQL các dự án TP Đà Nẵng có chữ ký của ông N.T.H; 2 CMND mang tên Ngô Văn Nhựt (1980) và Nguyễn Ngọc Tuấn (1980, có dán ảnh Ngô Văn Nhứt).

Ngô Văn Nhứt

Theo lời trình bày của Nhứt, toàn bộ giấy tờ trên do Nhứt làm giả. Qua xác minh tại BQL các dự án TĐC TP Đà Nẵng thì số hiệu lô đất Đ-A1-03, KDC Nam cầu Cẩm Lệ là không có thật và chữ ký mang tên N.T.H– Phó BQL các dự án TĐC TP Đà Nẵng là chữ ký  của ông Ngô Đức Hùng, Phó BQL các dự án TĐC TP Đà Nẵng. Ông Ngô Đức Hùng xác nhận các loại giấy tờ nêu trên ông không ký trực tiếp.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Nhứt khai nhận, do có mối quan hệ quen biết, bà Thúy nhờ mua lô đất nên Nhứt nảy sinh ý định giả mạo các loại giấy tờ của BQL các dự án TĐC TP Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhứt làm giả một hợp đồng chuyển nhượng số 14, ghi ngày 3-5-2012 của BQL các dự án TĐC TP Đà Nẵng có chữ ký của ông N.T.H và dấu mực màu đỏ của BQL đưa cho bà Thúy xem và dẫn bà Thúy đến một khu đất trống tại KDC Nam cầu Cẩm Lệ chỉ đó là lô đất Nhứt sẽ bán, có số hiệu Đ-A1-03, diện tích 200m2, đường 10,5m với giá 300 triệu đồng. Sau đó, Nhứt yêu cầu bà Thúy đưa CMND và hộ khẩu người đứng tên sở hữu lô đất cần bán. Tin lời, bà Thúy giao CMND và hộ khẩu mang tên Lê Bá Hai cho Nhứt. Để tạo lòng tin, Nhứt nhờ người đóng giả ông Ngô Đức Hùng, chức vụ Phó BQL các dự án TĐC TP Đà Nẵng trao đổi qua điện thoại để bà Thúy tin tưởng giao tiền cọc 30 triệu đồng cho Nhứt. Trong lúc nhận tiền thì  Nhứt bị  CAQ Cẩm Lệ phát hiện bắt quả tang.

"Bộ sưu tập" đất ảo

Theo CƠ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, quá trình đấu tranh mở rộng vụ án có thu giữ nhiều giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ, Giấy CNQSDĐ,  USB loại 4 GB chứa dữ liệu Nhứt sử dụng làm giả giấy tờ. Trong số này, Nhứt khai có làm 1 Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ghi tên Ngô Văn Nhựt (1980, CMND số 201663298, trú Hòa Khương, Hòa Vang) đứng tên chủ sở hữu có chữ ký mang tên Phan Công Vỹ, Phó Chủ tịch UBND H. Quế Sơn (Quảng Nam) ký ngày 1-4-2011 và dấu mực đỏ của UBND H. Quế Sơn. 1 Giấy CNQSDĐ mang tên Nguyễn Ngọc Tuấn (1980, CMND số 201683292, trú Tam Thái, H.Núi Thành, Quảng Nam) đứng tên chủ sở hữu có chữ ký mang tên Phan Công Vỹ, Phó chủ tịch UBND H. Thăng Bình (Quảng Nam) ký ngày 21-9-2011 và dấu mực đỏ của UBND H. Thăng Bình. Cả hai sổ đỏ này Nhứt sử dụng để lừa bán đất cho người mua, chiếm đoạt tiền đặt cọc. Do bị phát hiện nên chưa thực hiện được hành vi phạm tội.

Phương tiện Ngô Văn Nhứt sử dụng để lừa đảo

Tang vật vụ án

Tìm hiểu thân nhân của Nhứt được biết, bản thân chuyên hành nghề cò đất trên địa bàn Hòa Vang, trình độ chưa qua lớp 7 nhưng khá ma mãnh trong việc làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác. Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ lập biên bản thu giữ của Nhứt 4 thông báo về việc giải quyết, bố trí TĐC dự án Nam trung tâm hành chính Q. Liên Chiểu giai đoạn 3&4, có chữ ký mang tên ông Ngô Đức Hùng, Phó BQL các dự án TĐC TP Đà Nẵng. 3 THÔNG báo số 118/TB-HĐGPMB ngày 26-11-2011 và 1 THÔNG báo số 117/TB-HĐQPMB ngày 28-11-2011 về việc giải quyết, bố trí TĐC dự án Nam trung tâm hành chính Q. Liên Chiểu giai đoạn 3&4 ghi tên ông Trần Huấn – Đặng Thị Dần, có chữ ký  mang tên ông Ngô Đức Hùng, Phó BQL các dự án TĐC TP Đà Nẵng. 3 phiếu đăng ký đất TĐC ghi các tên Đồng Huấn, Đặng Thị Dần, Ngô Văn Nhứt, Thái Thị Tâm. 2 Giấy CNQSDĐ mang tên Ngô Văn Nhựt và Nguyễn Ngọc Tuấn. 1 bảng Scan Bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp mang tên Lương Thị Quế Anh, số hiệu A 307909/GD-ĐT do Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cấp ngày 22-9-2011. 1 bảng Scan chứng chỉ Anh văn trình độ C và 1 CMND mang tên Đỗ Thị Kim Cúc. 1 chứng chỉ trình độ B tiếng Anh và trình độ A tin học ứng dụng mang tên Ngô Văn Nhứt. 3 chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình mang tên Ngô Văn Nhứt  và Trần Văn Trình.

Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Ngô Văn Nhứt thời hạn 2 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy, những ai là bị hại của Nhứt mời đến Đội CSĐTTPVKT-CV&MT CAQ Cẩm Lệ để xác minh làm rõ.