Hà Nội: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng giao dịch nghìn tỉ đồng

Ngày 30/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố 14 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng.

Trước đó (ngày 17/11), Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, các Phòng nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm của các đối tượng.

Tài liệu liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng

Kết quả đã xác định đường dây gồm 14 đối tượng: Tô Sỹ Lực (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1983), Nguyễn Văn Hồng (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1981), Nguyễn Văn Mạnh (SN1992), Phạm Thị Thúy (SN 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1986), Hoàng Thị Phượng (SN 1983), Cao Hà Giang (SN 1985), Cao Xuân Hải (SN 1994); Lương Thị Vui (SN 1995), Hoàng Văn Trường (SN: 1987), Phạm Ngọc Sơn (SN 1984) và Cao Thành Đại (SN 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15 triệu đồng - 20 triệu đồng/1 công ty, sử dụng CCCD, CMND của người khác để đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký Giám đốc.

Qua đó, để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”. Sau đó, không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.

Con dấu liên quan trong đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn GTGT các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao), sử dụng đối tượng có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế. Đồng thời, các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau. Với thủ đoạn trên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng làm rõ, đối tượng cầm đầu phân công một số đối tượng cấp dưới có nhiệm vụ: soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền Ngân hàng… Từ đó, để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, trả lương cho số đối tượng này từ 7 triệu đồng - 8 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng.

Hà Nội: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng giao dịch nghìn tỉ đồng - 3

Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.

Công an TP Hà Nội cũng cho biết, đến ngày 18/11 tiến hành đấu tranh đối với 14 đối tượng trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Kết quả thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty "ma".

Bên cạnh đó là nhiều quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ liên quan cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng như: máy vi tính, Điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp.

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/11 Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Đồng thời, tạm giam đối với 13/14 đối tượng (1 đối tượng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]