Đối tượng bí ẩn trong đường dây cá độ bóng đá gần 10 nghìn tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 10 nghìn tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Long bị tạm giữ tại cơ quan công an

Ngày 11/10, tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo hình hình thức tín chấp với quy mô lớn, nhiều con bạc tham gia trong thời gian dài với số lượng tiền “khủng” từ 8 nghìn tỷ đến gần 10 nghìn tỷ đồng, từ giữa năm 2017 đến nay.

Sử dụng hình thức tín chấp (trả sau), dùng uy tín để đánh bạc

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 8/10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các đơn vị, địa phương tổ chức phá án, bắt quả tang, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, khám xét 10 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh gồm: Nguyễn Hoàng Long; Nguyễn Quang Hải (SN 1980), Nguyễn Viết Định (SN 1964), Đinh Trần Hải Nam (SN 1980), cùng trú tại quận Tân Bình; Nguyễn Tuấn Cường (SN 1987), Nguyễn Đức Trí (SN 1975), Lê Thanh Dũng (SN 1975), Nguyễn Bảo Minh (SN 1973), cùng trú tại quận 10; Vũ Quang Tuyến (SN 1963), trú tại quận Tân Phú; Lê Phước Hùng, trú tại quận Bình Thạnh. Cảnh sát thu giữ vật chứng thu giữ với số tiền hơn 5 tỷ đồng, 5 máy vi tính, 3 máy tính bảng, 12 điện thoại di động, 3 thẻ ATM và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác nhận, đường dây này do đối tượng Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, tổ chức cá độ bóng đá, số đề, đá gà qua trang mạng internet www.bong88.com có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Long tuy chưa có tiền án tiền sự, nhưng rất tinh quái khi thành lập công ty xây dựng, đồng thời tư vấn tài chính để che giấu hành vi cá độ bóng đá, số đề, đá gà… Đáng chú ý, khác với đường dây đánh bạc mà Cục Cảnh sát hình sự từng triệt phá trước đó, đối tượng Long và đồng bọn sử dụng hình thức tín chấp (trả sau), dùng uy tín để đánh bạc chia trang, chia điểm...

Đối tượng bí ẩn tham gia đường dây

Từ khoảng giữa năm 2017, Nguyễn Hoàng Long cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web cá cược bong88.com và sbobet.com tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Sau đó, Long thuê các đối tượng Nguyễn Quang Hải, Vũ Thành Đạt, Đinh Trần Hải Nam chia tài khoản giao cho các đại lý cấp dưới và tính toán, giao nhận tiền thắng, thua với các con bạc. Ngoài ra, Long và một đối tượng khác (chưa xác định được nhân thân lai lịch) góp tiền, ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận với tỷ lệ: Long 70%, còn đối tượng kia 30%.

Lực lượng Cục Cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang các đối tượng đang giao dịch chuyển tiền

Theo tài liệu điều tra, Long, Quang Hải trực tiếp liên lạc với đối tượng này để nhận tài khoản cá cược, rồi về quản lý, chia ra thành nhiều tài khoản khác nhau và trực tiếp giao dịch với các đại lý cấp dưới và con bạc.

Vào thứ 2 hàng tuần, sau khi Đạt tính toán tiền thắng, thua xong, Quang Hải chỉ đạo cho Đinh Trần Hải Nam đi giao, nhận tiền với đại lý cấp dưới và con bạc. Đích thân Quang Hải sẽ trực tiếp giao các tài khoản cá cược cho Nguyễn Viết Định và Vũ Quang Tuyến.

Khi lấy các tài khoản cá cược trên, Định tiếp tục giao cho con ruột của mình là Nguyễn Viết Trường Hải để chia ra nhiều tài khoản giao cho các con bạc tham gia đặt cược. Hàng tuần, sau khi tính toán tiền thắng, thua, Nam sẽ đến nhà của Định để giao, nhận tiền đánh bạc.

Ngày 8/10, khi Nam đến nhà của Định để nhận tiền cá cược thì bị Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang. Đối với Nguyễn Quang Tiến, đối tượng lấy tài khoản của Nguyễn Hoàng Long để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trên mạng internet. Còn Nguyễn Tuấn Cường trước đấy đã lấy tài khoản cá cược của Trường Hải nhưng sau đó Cường không giao dịch với Trường Hải nữa mà lấy tài khoản cá cược của một đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) để chia nhỏ ra nhiều tài khoản khác nhau và giao cho các con bạc Lê Thanh Dũng, Lê Phước Hùng, Nguyễn Bảo Minh để tham gia cá độ bóng đá trên trang web cá cược bong88.com.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.