Hơn 100 bị hại dính ‘mồi nhử’ của MB24 thế nào?

Trên 100 bị hại đã làm đơn trình báo công an, yêu cầu MB24 bồi thường hàng trăm tỷ đồng. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty này vẫn đang bỏ trốn.

Dự kiến sáng 26/6, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (MB24).

3 bị can bị xét xử gồm: Ngô Văn Huy (42 tuổi), Lê Văn Cường (39 tuổi, cùng trú tại huyện Từ Liêm) và Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo cáo trạng, tháng 5/2011, Nguyễn Tuấn Minh (hiện đang bỏ trốn) cùng Huy, Cường thành lập công ty MB24, có vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng. Minh giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT); Huy làm Giám đốc phụ trách phát triển thị trường; Cường làm Phó giám đốc phụ trách truyền thông.

Dù không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, nhưng nhóm này đã quảng cáo trên trang web: www.muaban24... là sàn giao dịch thương mại điện tử, đồng thời tạo ra các gian hàng ảo khiến nhiều người lầm tưởng. Thời gian đầu, nhóm này tự động cho vào hệ thống hơn 17.000 hội viên của công ty Tâm mặt trời để tạo thanh thế.

Bị can Huy và Cường tại cơ quan điều tra.

Ban lãnh đạo MB24 sau đó thuê Nguyễn Mạnh Hà (phân công làm Trưởng phòng kỹ thuật tạo website “muaban24..), để tạo phần mềm tự động hóa việc quản lý các hội viên, phân chia hoa hồng theo thuật toán, tạo tài khoản trên website để đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên đã mua gian hàng ảo.

Mỗi thành viên truy cập vào trang web của MB24 phải đăng ký thông tin cá nhân và được tặng “văn phòng cá nhân”, lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân. Họ có quyền kích hoạt tài khoản thành viên, quy đổi tiền Việt Nam thành điểm. Muốn là thành viên, họ phải mua ít nhất một gian hàng trên website với giá 5,2 triệu đồng, tương ứng 520 điểm.

Thành viên có thể nâng cấp trở thành hội viên, với điều kiện phải chia 520 điểm cho hệ thống hội viên bảo trợ trực tiếp và gián tiếp. Khi đó, hội viên được tặng thêm một gian hàng trong “văn phòng cá nhân” của mình, được đăng ký học miễn phí các lớp học của hệ thống bảo trợ, được bảo trợ hội viên mới.

Nếu hội viên giới thiệu được một người mua gian hàng thì được hưởng 1,5 triệu đồng; giới thiệu hai người được thêm 320.000 đồng. Hội viên đạt VIP cần phát triển đủ 198 gian hàng, được hưởng gần 80 triệu đồng.

Đạt 3 gian hàng độ VIP sẽ nâng lên “VIP lãnh đạo”, được hưởng 1% (tương đương 52.000 đồng). 3 gian hàng đạt cấp “VIP lãnh đạo” được phong phó giám đốc toàn quốc; 4 gian hàng đạt cấp độ phó giám đốc toàn quốc, được lên giám đốc toàn quốc.

Bằng cách thức trên, từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, công ty MB24 đã phát triển được 5 chi nhánh, thu hơn 630 tỷ đồng.

Kiểm tra dữ liệu của MB24, cơ quan điều tra phát hiện có 3 tài khoản cấp giám đốc, 3 tài khoản cấp phó giám đốc, 25 người đạt “VIP lãnh đạo”, 224 người đạt cấp VIP. 

Cơ quan điều tra xác định, nhóm trên đã chuyển điểm ảo vào hệ thống muaban24 để chiếm đoạt tiền thật của hội viên. Tổng số tiền Minh, Huy, Cường rút từ ngân hàng để chiếm đoạt là hơn 30 tỷ đồng. Huy khai được Minh chia 2,5 tỷ đồng, Cường nhận 3 tỷ đồng, Hà hơn 1 tỷ đồng.

Hiện đã có 107 bị hại làm đơn trình báo và yêu cầu MB24 bồi thường.

Nguyễn Tuấn Minh, chủ tịch Hội đồng quản trị đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra, xử lý sau.