Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud lên đến 400 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai vừa chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên phạm vi cả nước bằng hình thức cho vay qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động.

Khám xét tại 1 điểm tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 14-12-2023, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự phạm vi cả nước bằng hình thức cho vay qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhiều Group, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook ở các tỉnh, thành phố thường xuyên đăng bài quảng cáo vay tiền qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động.

Một số đối tượng triệu tập làm việc tại cơ quan Công an

Quá trình xác minh xác định đây là đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, quy mô lớn, hoạt động ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Ngày 25-9-2023, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập Chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định 3 nhóm đối tượng (tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây tội phạm và xác định hàng trăm cộng tác viên, "chân rết" thực hiện nhiệm vụ quảng cáo, tìm kiếm người vay, trong đó đã làm rõ 160 đối tượng.

Khi giới thiệu vay tiền thành công, các đối tượng cộng tác viên được hưởng từ 15% đến 20% số tiền vay.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14-12-2023, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh thành lập 5 tổ công tác tổ chức đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ 41 đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn (trong đó, 1 đối tượng tại thành phố Lào Cai, 14 đối tượng tại thành phố Hà Nội, 22 đối tượng tại thành phố Đà Nẵng, 4 đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh).

Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo đấu tranh chuyên án.

Vật chứng thu giữ 42 máy tính, 65 chiếc điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều công cụ phương tiện khác; tiến hành phong tỏa 23 tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi nặng khoảng 400 tỷ đồng với khoảng 100.000 lượt người vay trên khắp cả nước, mức lãi suất cao nhất là 9.700 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 349,8%/năm). Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng xác minh, bắt giữ các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

Phá đường dây cho vay lãi nặng, đánh bạc tiền tỷ núp bóng doanh nghiệp ở Hà Nội

Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, đánh bạc núp bóng doanh nghiệp trên địa...

Bấm xem >>