Lừa 120 tỉ ở Agribank Tân Bình: 2 kẻ thoát án chung thân

Sau 8 ngày xét xử và nghị án, ngày 14-1, TAND TP HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 120 tỉ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Tân Bình.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (nguyên giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Trường Phát Đạt) 20 năm tù, Huỳnh Công Phúc (chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa, chủ mưu trong vụ án) 14 năm, Trần Thị Lệ Thu 8 năm, Nguyễn Kim Dzoanh (nguyên giám đốc Công ty Trường Phát Đạt) 8 năm, Phạm Duy Soạn (nguyên giám đốc Công ty Trường Phát Đạt) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam, thả tại tòa), Trần Huỳnh Trâm 3 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tấn Thạnh

Các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Tân Bình gồm: Phạm Việt Văn (nguyên phó giám đốc) bị phạt 12 năm tù, Đỗ Giao Toàn (nguyên phó Phòng tín dụng) 10 năm tù, Nguyễn Văn Chín (nguyên cán bộ tín dụng) 5 năm tù, Ngô Đức Tài (nguyên phó phòng tín dụng) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bốn bị cáo Đặng Thị Duyên Nghĩa (nguyên trưởng phòng tín dụng) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù, Võ Đức Hùng (nguyên trưởng phòng thẩm định) 2 năm 8 tháng 19 ngày tù, Nguyễn Trọng Luân 3 năm 28 ngày tù và Nguyễn Minh Hòa (cả 2 nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank - khu vực miền Nam) 2 năm 8 tháng 19 ngày tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Những bị cáo này được thả tự do tại tòa vì thời hạn tòa tuyên bằng thời hạn tạm giam.

Trước đó, ngày 8-1, trong phần luận tội, VKSND TP HCM đã đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa và Huỳnh Công Phúc.

Theo cáo trạng, dù đã bị cho nghỉ việc, Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên phó giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty CP Cơ điện lạnh REE) vẫn bàn với Nghĩa, móc nối với Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân Bình, đã chết) cho vay tiền đầu tư xây dựng cao ốc E-Town 2 để lừa đảo.

Lợi dụng thẩm tra xét duyệt cho vay cũng như xác minh nguồn gốc cổ phiếu thế chấp của Agribank Tân Bình không chặt chẽ, Hoa và đồng phạm đã lập hồ sơ, làm giả cổ phiếu của Reetech rồi thế chấp vay hơn 200 tỉ đồng để chiếm đoạt 120 tỉ đồng. Sau khi bị phát hiện, Hoa bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có quyết định truy nã đặc biệt.