Dự án "bánh vẽ" và cú lừa hơn 22 tỷ đồng

Mua lại một doanh nghiệp, sau đó “vẽ” ra dự án bất động sản hoành tráng, vị giám đốc đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ các chủ đầu tư. Khi đang hân hoan với cú lừa ngoạn mục, cơ quan điều tra đã vào cuộc…

Ngày 12/11, TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đình Bang (SN 1951, ở phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm) cùng đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án từng được xem xét năm 2012, sau nhiều lần hoãn, trả hồ sơ bổ sung, thay đổi nội dung cáo trạng. Lần này, hai bị cáo tiếp tục bị truy tố với tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo trong phiên xử hôm qua. Ảnh: BT

Trước đó, giữa tháng 6/2010, xuất phát từ lá đơn của ông Thái Khắc Toàn (SN 1970, ở phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) tố cáo ông Nguyễn Đình Bang (cựu giám đốc Cty TNHH Công nghiệp Trường Sinh) và Nguyễn Huy Khang (SN 1959, ở thị trấn Cao Phượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng cùng 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội), cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc, làm rõ.

Cty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (Cty Trường Sinh) được Nguyễn Đình Bang cùng một công ty khác mua lại vào cuối năm 2007, mỗi bên góp 50% vốn. Trước đó, Cty Trường Sinh được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 6.300m² đất tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh để xây dựng nhà máy sản xuất sữa đậu nành. Do không có vốn, cộng với làm ăn thua lỗ, chủ sở hữu cty nói trên đã chuyển nhượng số đất nói trên. 

Tháng 2/2008, ông Bang chính thức trở thành giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Trường Sinh. Ngay sau đó, vị giám đốc Cty Trường Sinh đã tạo dựng cho Nguyễn Huy Khang có cơ sở, điều kiện để lừa đảo các bị hại. Cụ thể, ông Bang đại diện Hội đồng thành viên Cty Trường Sinh ký quyết định liên quan đến việc vay vốn để đầu tư xây dựng Dự án trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh. Mặc dù ông Nguyễn Huy Khang không có tiền để sở hữu cổ phần tại Cty Trường Sinh, song, giám đốc công ty đã xác nhận ông này có trong tay 80% cổ phần dự án bất động sản An Khánh.

Tiếp đến, Nguyễn Đình Bang ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (3.170 m2) và tài sản trên đất của dự án An Khánh, với số tiền 118 tỷ đồng. Với hai “lá bùa” (giấy xác nhận sở hữu 80% cổ phần và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất) nói trên, ông Bang đã giao cho Khang làm công cụ phạm tội.

Ngay sau đó, Nguyễn Huy Khang được Bang “dựng” thành giám đốc Cty Trường Sinh mà không cần thông qua các thành viên góp vốn khác. Với “bửu bối” này, thông qua mối quan hệ trung gian, vị giám đốc rởm đã tiếp cận được ông Thái Khắc Toàn (Cty Huy Phát) và đề nghị ông này góp vốn 22 tỷ đồng để tham gia dự án An Khánh. Không chút nghi ngờ, ông Toàn đã nhận lời và chuyển số tiền trên. Tuy nhiên, do chờ mãi không được phía Cty Trường Sinh hợp thức hóa trong việc góp vốn và tham gia dự án, ông Toàn đã tố cáo hành vi lừa đảo tới cơ quan chức năng.

Trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX dành thời gian cho vị kiểm sát viên thông qua bản cáo trạng và bắt đầu thẩm vấn hành vi phạm tội của hai bị cáo. Phiên xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày.