Chân dung ‘trùm’ cờ bạc quốc tế sa lưới tại Việt Nam

Lần đầu tiên một tổ chức cá độ xuyên quốc gia (có máy chủ đặt tại Philippines) đã cử hẳn người sang VN để điều hành hoạt động đánh bạc.

Hoạt động rầm rộ hơn các mạng nghìn tỷ khác

Theo cơ quan CSĐT Bộ Công an, từ năm 2014, các trinh sát đã phát hiện dấu hiệu của một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, dưới hình thức cá độ qua mạng Dafabet. Trang web này có giao diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, máy chủ đặt tại Philippines.

Đây là một tổ chức cá độ xuyên quốc gia, nhận đặt cược tại các giải thi đấu bóng đá, đua ngựa, đua chó, các trò chơi casino…

Khi M88 bị đánh sập và chỉ sau đó 5 tháng là 188bet cũng bị lực lượng công an Việt Nam triệt phá, các trang mạng cá độ bóng đá hoạt động theo kiểu “dè chừng”, nghe ngóng tình hình, chứ chưa dám “bứt phá”.

Tuy nhiên, nhóm “ông trùm” quản trị trang Dafabet lại muốn nhân cơ hội này để chiếm lĩnh “thị phần”, thu hút người chơi ở các trang mạng nghìn tỷ trước đây tham gia vào đường dây cá độ của mình.

Có lẽ bởi vậy mà các đối tượng quản trị ở nước ngoài đã cử Wong Boon Leong (tên gọi khác là Lawrence, SN 1979, quốc tịch Singapore) sang Việt Nam để điều hành.

Tài liệu trinh sát cho thấy, Wong Boon Leong nhập cảnh vào Việt Nam khoảng năm 2013, thường xuất hiện khu vực tại TP.HCM. Sau khi sang Việt Nam, Wong Boon Leong đã nhanh chóng thiết lập đường dây đánh bạc “khủng” bằng hình thức cá độ bóng đá, đua ngựa, casino...

“Ông trùm” này đã liên hệ với một số người Việt Nam để tuyển chọn, lôi kéo đội ngũ nhân viên hùng hậu với nhiệm vụ quảng bá thương hiệu trang Dafabet, phát triển thị trường, tìm kiếm người chơi… kiêm giao dịch tiền qua hệ thống ngân hàng trong nước rồi chuyển lại cho Wong Boon Leong sau mỗi lần cá cược.

Một trinh sát nhận định, đường dây Dafabet hoạt động liều lĩnh và bài bản hơn nhiều so với các đường dây cá độ bóng đá M88 và 188bet.

Các “chân rết” được “ông trùm” Wong Boon Leong thuê với tiền công hậu hĩnh nên làm việc rất hăng hái, nhiệt tình.

Có thời điểm, Wong Boon Leong cùng nhân viên đi quảng bá trang web tại các quán cà phê, cửa hàng, quán nhậu, quán games, dán banner quảng cáo, tặng hộp quẹt, móc khóa, đồ sạc pin di động… có gắn logo của Dafabet, nhằm gia tăng mức độ ảnh hưởng với nhiều thành phần người chơi.

Thông qua việc quảng cáo liều lĩnh của Dafabet nên chỉ sau thời gian ngắn hoạt động tại Việt Nam, đường dây đánh bạc này đã thu hút hàng ngàn người ở khắp các tỉnh tham gia.

Những “cánh tay nối dài” của “ông trùm”

Qua thu thập tài liệu, trinh sát phát hiện, khi sang Việt Nam, “ông trùm” Wong Boon Leong đã thu nạp một số “đệ tử ruột” là người bản địa để phụ giúp việc điều hành đường dây đánh bạc.

Trong đó, có cặp “tình nhân” Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986) và Nguyễn Văn Nam (SN 1982), cùng ở quận 7, TP.HCM.

Hai đối tượng này trực tiếp đứng ra mở tài khoản hoặc thuê người mở tài khoản ngân hàng để làm tài khoản đại diện cho trang web đánh bạc Dafabet.

Hàng ngày, cặp đôi Cúc – Nam có nhiệm vụ rút, chuyển tiền thắng thua cho các con bạc. Với mỗi tài khoản ngân hàng mở để phục vụ luân chuyển tiền đánh bạc, các đối tượng người Việt Nam sẽ được nhóm “ông trùm” người nước ngoài chi trả từ 1.000 - 2.000 USD/tháng.

Nếu “chân rết” nào nhờ được người nhà hoặc bạn bè đứng ra mở tài khoản với chi phí rẻ hơn thì có thể hưởng khoản tiền chênh lệch mà các “ông trùm” người nước ngoài chi trả.

  Trùm cờ bạc xuyên quốc gia Wong Boon Leong.

Nhận thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng của đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Dafabet, tháng 12/2015, cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 Bộ Công an) đã phối hợp cục Cảnh sát Hình sự (C45) lập chuyên án đấu tranh.

Theo kế hoạch, ngày 22/12/2015, lực lượng công an đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với “ông trùm” Wong Boon Leong tại nơi ở của đối tượng này, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách, hóa đơn chứng từ giao dịch ngân hàng và máy móc, thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc.

Cùng thời điểm trên, cơ quan CSĐT bộ Công an cũng thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng người Việt Nam tại quận 7 và quận Gò Vấp, gồm: Nguyễn Thị Kim Cúc; Nguyễn Văn Nam; Võ Đặng Thành Trung (SN 1984, trú tại Bình Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong đó, Trung là một con bạc cực kỳ “khát nước”. Anh ta vốn quê gốc ở Bình Thuận nhưng lại làm giám đốc một công ty tại TP.HCM. Do có tiền, lại sẵn máu “đỏ đen” nên Trung ngày càng đắm chìm vào các trận cá độ. Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, gã giám đốc trẻ đã nướng cả tỷ đồng vào những canh bạc trên mạng internet.