Cần Thơ: “Trùm lừa” Huệ “taxi” lãnh án chung thân

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 1/10, TAND TP.Cần Thơ tuyên án vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên 64 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank), chi nhánh Cần Thơ và nhiều bị hại khác, do Trần Thị Bạch Huệ, tức Huệ “taxi” (36 tuổi), chủ DNTN Dịch vụ-Thương mại và Du lịch Thúy Nga và các đồng phạm thực hiện.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bạch Huệ tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là tù chung thân.

Huệ “taxi” và đồng phạm trước vành móng ngựa.

Em gái của Huệ là Trần Thị Kim Luyến (33 tuổi) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX cũng tuyên phạt nhóm bị cáo nguyên là cán bộ VietABank, chi nhánh Cần Thơ về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Nguyễn Phương Giang, Giám đốc Phòng giao dịch An Nghiệp, 17 năm tù; Nguyễn Minh Bảo, Giám đốc Phòng giao dịch Phú An, 12 năm tù; Châu Thùy Dương, cán bộ tín dụng, 6 năm tù và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh, cán bộ tín dụng, 5 năm tù.

HĐXX còn buộc bị cáo Huệ bồi thường cho VietABank, chi nhánh Cần Thơ và các bị hại trong vụ án tổng số tiền lừa đảo đã tính lãi suất ngân hàng là 107 tỷ đồng và 849 chỉ vàng SJC. Tòa cũng buộc nếu bị cáo Huệ không có khả năng chi trả số tiền, vàng đã lừa đảo của VietABank, chi nhánh Cần Thơ thì 4 bị cáo Bảo, Giang, Dương và Khánh phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho VietABank, chi nhánh Cần Thơ số tiền 93 tỷ đồng và 849 chỉ vàng SJC. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Cần Thơ, lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân và cán bộ VietABank, Chi nhánh Cần Thơ, trong đó có Nguyễn Minh Bảo - Giám đốc Phòng giao dịch Phú An và Nguyễn Phương Giang - Giám đốc Phòng giao dịch An Nghiệp, Huệ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và các cá nhân để trả nợ.

Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo của mình, Huệ nhận chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều người dân với số tiền ít và yêu cầu họ phải ký hợp đồng chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người thân hoặc những người Huệ thuê đứng tên để nhận chuyển nhượng. Sau đó, Huệ mang số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đi thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ vay số tiền nhiều hơn, nhằm chiếm đoạt. 

Sau khi được phía ngân hàng giải ngân xong, Huệ viện cớ mượn lại hồ sơ thế chấp để đi làm hồ sơ chuyển nhượng, sang tên cho người khác. Khi có được tài sản thế chấp do cán bộ ngân hàng giao, Huệ làm các thủ tục để tiếp tục mang đi chuyển nhượng, cầm cố thế chấp cho các cá nhân và tổ chức tín dụng khác hoặc trả lại chủ cũ.

Với thủ đoạn trên, Huệ đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại trên 64 tỷ đồng và 600 chỉ vàng; trong đó, số tiền Huệ lừa đảo của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ là gần 46 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC.

Các cán bộ, nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ gồm Giang, Bảo, Dương và Khánh đã không thực hiện đúng các quy định của ngân hàng khi giải quyết cho Huệ vay tiền, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 46 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC.