Nguyên Chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang lãnh án

Đây là vụ án kinh tế lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được đưa ra xét xử kể từ khi chia tách tỉnh (năm 2004).

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) tỉnh Hậu Giang, sáng 21.8, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Lê Hữu Tâm (56 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang) 30 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Tâm tại toà

Cùng về "tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Bùi Chí Linh (38 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang) nhận 24 năm tù. Nguyễn Thiện Hồng (48 tuổi, nguyên Giám đốc Quỹ Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang) nhận 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo đó, bị cáo Tâm và Hồng được tại ngoại.

 Theo cáo trạng, năm 2007, Quỹ TDND Hậu Giang đi vào hoạt động. Ngay sau đó, với chức vụ của mình và sự góp sức của Hồng và Linh, Tâm đã nhờ 28 người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của Quỹ TDND mặc dù những người này không đủ điều kiện vay.

Để hợp thức hoá các hồ sơ, Tâm đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên gấp nhiều lần. Sau đó, Tâm chỉ đạo cấp dưới ký giải ngân, chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng.

Do Tâm chiếm đoạt số tiền trên nên từ tháng 8.2011, Quỹ TDND tỉnh Hậu Giang mất khả năng thanh toán cho người gửi. Sau đó, Tâm lại chỉ đạo Linh huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn Ngân hàng Nhà nước quy định. Trong quá trình huy động vốn, Linh đã để ngoài sổ sách 8 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng và chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng từ số tiền này.

Mặc dù theo quy định, Quỹ TDND không được ban hành chứng thư bảo lãnh. Thế nhưng cuối năm 2012, Tâm chỉ đạo Hồng ký chứng thư bảo lãnh giá trị 20 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Nông thủy sản Tùng Bách (có trụ sở tại TP.Cần Thơ, do Tâm làm Chủ tịch HĐQT) mua thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH De Heus (tỉnh Bình Dương). Qua việc này, Tâm đã chiếm đoạt thêm gần 18 tỷ đồng.

Ngoài ra, Linh cũng ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh (Kiên Giang) mua thức ăn của Công ty TNHH De Heus và đã chiếm đoạt của đơn vị này 4,8 tỷ đồng.

Với những hành vi trên, cuối năm 2014, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang đã truy tố Tâm và Linh về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, truy tố Hồng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo TAND tỉnh Hậu Giang, đây là vụ án kinh tế lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được đưa ra xét xử kể từ khi chia tách tỉnh (năm 2004).