Mê du lịch, hơn 1.000 người bị mất trắng gần 17 tỉ đồng

Dùng hình thức đa cấp bằng du lịch, 2 kẻ lừa đảo đã khiến hơn 1.000 người nộp tiền vào tài khoản, chiếm đoạt 16,6 tỉ đồng.

Ngày 16-11, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử 2 bị cáo Lâm Văn Liêu (55 tuổi) và Huỳnh Thị Rảnh (59 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30-9-2016, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt 2 bị cáo cùng 12 năm tù. Không đồng tình với bản án, 2 bị cáo này đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, do vắng mặt nhiều bị hại không đảm bảo cho việc xét xử, HĐXX liền quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập các bị hại, chờ ngày xét xử lại.

Mê du lịch, hơn 1.000 người bị mất trắng gần 17 tỉ đồng - 1

Hai bị cáo Lâm Văn Liêu (bên trái) và Huỳnh Thị Rảnh bị áp giải sau phiên tòa

Theo án sơ thẩm, tháng 8-2011, Lâm Phúc Hùng lập Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (DHT) tại Hà Nội và mở nhiều văn phòng đại diện.

Mô hình hoạt động của DHT là vận động người tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng (4 ngày 3 đêm cho 2 người ở khách sạn hoặc resort từ 3 đến 5 sao) với mức phí 340 USD. Người tham gia được quảng cáo càng vận động được nhiều người tham gia hệ thống DHT thì càng leo lên vị trí cao và được hưởng nhiều hoa hồng.

Thấy có lợi, Liêu và Rảnh đăng ký xin làm đại diện ở Tây Ninh. Sau đó, 2 người lôi kéo hàng trăm người nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng tham gia mua gói sản phẩm để đủ điều kiện được nhận thưởng từ 1.000 USD đến 15.000 USD tiền ảo trong ví điện tử.

Sau đó, cả 2 bán số tiền ảo có được cho những người tham gia sau để lấy tiền thật, hưởng lợi. Ngoài ra, với số tiền thật còn lại của người mua, cả hai tự ý chi không đúng nội dung ban đầu cam kết.

Bằng thủ đoạn trên, đã có hơn 1.000 người sập bẫy của Liêu và Rảnh. Trong đó, có 544 người nộp hơn 6,6 tỉ đồng vào tài khoản của Liêu và 627 người đã nộp hơn 10 tỉ đồng vào tài khoản của Rảnh.